证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2012-012

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年8月21日至8月27日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、 审议通过《控股子公司为购房人向银行申请的个人住房贷款提供阶段性担保的议案》

  开发商为购房客户提供按揭贷款阶段性担保为房地产行业的商业惯例。根据《担保法》及贷款管理办法的相关规定，房地产开发项目开发商在办妥房产证后，需配合银行办理《房屋他项权证》，在办妥《房屋他项权证》前开发商必须为按揭贷款客户提供阶段性担保。

  经董事会讨论决定，同意控股子公司武汉国信房地产发展有限公司为购买其开发项目“北大资源首座”的购房人向银行申请的个人住房贷款提供无条件、不可撤销的阶段性保证责任，担保责任期间为银行与购房人持抵押物之房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证或房地产他项权证交由银行保管之日止。

  控股子公司本次向购房人提供阶段性担保的总额最高不超过人民币2亿元。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月28日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2012-013

  中国高科集团股份有限公司

  关于变更职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届监事会职工监事余琪女士因个人原因，于近日向公司递交了辞职报告，辞职后其不再担任本公司任何职务。

  公司于2012年8月27日召开职工代表大会，推选秦庚立先生为第六届监事会职工 监事（简历附后），任期与本届监事会任期相同。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2012年8月28日

  附：秦庚立先生简历

  秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，现任中国高科集团股份有限公司证券事务代表。