2012年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-027
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份1,867,926,135股，占公司有表决权股份总数的55.03%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长朱宁先生的委托，董事丁文锦先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）表决通过了《关于授权公司为境外全资子公司提供担保额度的议案》
1,867,926,135股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
（二）表决通过了《关于修订公司<章程>有关条款的议案》
1,867,926,135股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
（三）表决通过了《关于聘任公司2012年度内控审计机构的议案》
1,867,926,135股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
三、律师见证情况
上海海神律师事务所指派张建新律师、杨永辉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年八月二十八日