七届五次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-036
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届五次董事会会议通知于2012年8月22日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年8月27日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议、经表决通过如下决议：
一、关于向丹东曙光汽车贸易有限责任有限责任公司增资的议案
为了充分利用丹东便捷的交通和口岸优势，支持丹东曙光汽车贸易有限责任有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）做强做大，拓展仓储、物流和对朝出口汽车贸易等业务，满足其业务拓展的资金需求，增强其快速发展能力，为公司培育新的效益增长点，公司决定向曙光汽贸增资14000万元，由曙光汽贸控股与第三方共同投资组建丹东鸭绿江口岸建设管理有限公司（暂定名）。增资后曙光汽贸注册资金变为16280万元，公司仍持有其100%的股权。
本议案内容详见《对子公司增资公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年8月27日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2012-037
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
对子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）。
2、投资金额和比例：公司向曙光汽贸增资14,000万元，持有曙光汽贸100%的股权。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
丹东曙光汽车贸易有限公司（以下简称“曙光汽贸）是公司的全资子公司，曙光汽贸目前注册资金2,280万元；公司决定出资14,000万元向曙光汽贸增资，由曙光汽贸控股与第三方共同投资组建丹东鸭绿江口岸建设管理有限公司（暂定名）。增资后曙光汽贸注册资本增至16,280万元，公司持有其100%的股权。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2012年8月27日以通讯表决方式召开了七届五次董事会会议，审议通过了《关于向丹东曙光汽车贸易有限公司增资的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据公司章程规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会决议批准。
二、投资标的的基本情况
曙光汽贸成立于1996年3月15日，注册地址：丹东市振兴区花园路51-18号；注册资本2280万元，法定代表人：李海阳；公司持有其100%股权。曙光汽贸经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。批发、零售：汽车（含小轿车）、汽车配件、五金交电、机械设备、有色金属、家用电器、化工产品（不含危险品）、摩托车及配件、钢材、建筑材料（不含木材）、服装、纺织品、车用消防器材；纸制品；汽车救援服务，汽车出租，旧机动车交易（不含到期应报废汽车），普通货物运输。二类汽车维修经营；设分支经营新机动车交易，汽车置换（置换后的机动车按照国家及有关部门的规定进行交易），汽车租赁：户外广告设计、制作、发布。截止2012年6月30日，曙光汽贸的总资产为20,001.99万元，净资产为4,212.41万元，主营收入为40,067.92万元，利润总额为791.59万元，净利润为584.75万元（以上数据未经审计）。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：该资金来源于公司自有资金。
2、对外投资对上市公司的影响：
丹东地处辽宁沿海经济带这一国家战略的东端起点，与朝鲜隔江相望，是中国对朝贸易的集散地和主要通道，占据着全国对朝贸易的重要份额。尤其是新的中朝鸭绿江大桥建成后，丹东将成为欧亚陆路通道和亚洲公路网的重要交汇点，成为连接朝鲜半岛与中国乃至通达欧亚的国际大通道的桥头堡，成为中国对朝贸易重要的陆路通道。
增资曙光汽贸，有利于支持曙光汽贸充分利用丹东的便捷的交通和口岸优势，做强做大，拓展仓储、物流和对朝出口汽车贸易等业务，增强其快速发展能力，为公司培育新的效益增长点。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2012年8月27日