第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-026
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2012年8月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2012年半年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于<公司2012年半年度利润分配预案>的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
截至2011年末母公司实际可供股东分配的利润为469,310,937.60元，2012年1-6月实现净利润为50,105,786.85元，中期不提取法定盈余公积金，至2012年6月30日实际可供股东分配的利润为519,416,724.45元。根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了《2012年半年度利润分配预案》：以截至2012年6月30日公司总股本1,170,595,338股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税)，合计派发现金股利187,295,254.08元，剩余未分配利润结转下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于购买短期理财产品的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司资金使用效率，充分利用公司资金闲置周期，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险保本型短期理财产品，所使用的资金额度不超过人民币50,000万元，以上额度内资金只购买3个月以内的短期保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，上述额度使用期限拟为自本决议通过之日起一年内有效。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见本公司《2012年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为临2012-028）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年8月24日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-027
上海世茂股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2012年8月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《监事会关于就公司2012年半年度报告拟发表的意见》。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
公司监事会在对公司2012年半年度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．《公司2012年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．《公司2012年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3．《公司2012年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2012年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2012年8月24日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-028
上海世茂股份有限公司
2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年9月28日上午9时30分；
●会议召开地点：上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店；
●会议方式：现场召开；
●提案：详见会议审议事项。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2012年9月28日（星期五）上午9时30分以现场方式召开公司2012年第二次临时股东大会，会议召开地点为上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店。
二、会议议题
（一）审议第六届董事会第三次会议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
（二）审议第六届董事会第四次会议通过的《关于<公司2012年半年度利润分配预案>的议案》；
（三）审议第六届董事会第四次会议通过的《关于购买短期理财产品的议案》。
三、出席会议对象
1、截至2012年9月19日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；
4、公司聘任的会计师事务所的会计师；
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法
1、股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记；
4、登记时间：2012年9月21日（上午10：00-12：00；下午1：00-4：00）
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；
6、授权委托书（见附件）。
五、联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：罗瑞华、陶洁豪。
六、注意事项
1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年8月24日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2012年 月 日 委托书有效期限：
授权范围：
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