证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2012-033号

  中粮屯河股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年8月24日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》；

  本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于出售中粮屯河博州糖业有限公司35%股权的议案》。

  公司全资子公司中粮屯河博州糖业有限公司（以下简称博州糖业），注册地博乐市边境经济技术合作区清达拉路13号；法定代表人杨红；注册资本叁仟万元人民币；设立时间1998年4月21日；主营业务：许可经营项目：白砂糖、酒精、颗粒粕和甜菜颗粒饲料的生产和销售。

  经天职国际会计师事务所出具天职陕SJ【2012】326号审计报告审计，截止2011年12月31日，博州糖业的总资产为20418万元，负债为14460万元。2011年度实现主营业务收入23694万元，实现净利润为1834万元。

  博州糖业近几年受原料制约不能满负荷生产，制造成本高于北糖公司平均吨制造成本，总体盈利情况一般。

  为保证博州糖业原料供应及经营业绩，公司拟通过出售博州糖业35%股权寻求能为博州糖业提供稳定原料的合作方。根据国有企业的相关规定，公司如果出售上述股权，须通过产权交易所公开挂牌交易。公司拟订竞买方条件为能够每年为博州糖业提供稳定甜菜原料供应的合作方，转让价格以第三方资产评估公司的评估价格作为保留价格。目前，博州糖业评估报告正在报国务院国有资产监督管理委员会备案。公司将根据出售博州糖业股权进展情况及时履行信息披露义务。

  本议案8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮屯河股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十四日