股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-028

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议由董事长胡联奎先生召集，会议通知于2012年8月17日以书面形式发出，于2012年8月28日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

  1、《2012年半年度报告》及摘要

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  2、《公司2012年上半年业务工作报告及2012年下半年业务工作计划》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  3、《公司2012年上半年财务决算报告》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  5、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司再次向中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  6、《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元的议案》

  （1）同意北京华胜天成科技股份有限公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限一年。

  （2）同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授信额度，金额不超过人民币2000万元，由公司承担连带担保责任。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十八日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-029

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议通知于2012年8月17日以书面形式发出，于2012年8月28日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席卢孝威主持，依法进行了如下议程：

  1、《2012年半年度报告》及摘要

  公司监事会根据《证券法》第68条规定，对董事会编制的2012年半年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

  ①公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ②公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  ③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ④因此，我们保证，公司2012年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  2、《公司2012年上半年业务工作报告及2012年下半年业务工作计划》

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  3、《对公司2012年度上半年的运作和经营决策情况的监察报告》

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经与会监事表决，此项议案全票通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司监事会

  二0一二年八月二十八日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-030

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  1、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司再次向中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限一年。

  2、《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元的议案》

  （1）同意北京华胜天成科技股份有限公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元，期限一年。

  （2）同意公司控股子公司北京华胜天成软件技术有限公司使用上述综合授信额度，金额不超过人民币2000万元，由公司承担连带担保责任。

  上述担保经第四届董事会第六次会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  华胜天成科技（香港）有限公司系公司全资子公司，注册资本为409,219,448.00港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。2011年总资产：1,410,950,676.67元，净资产557,149,476.75元。

  北京华胜天成软件技术有限公司系公司控股子公司，注册资本为38,550,000.00元。经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口2011年12月31日总资产215,644,269.72元，净资产184,186,137.97元。

  三、董事会意见

  上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  独立董事认为：

  董事会对《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》、《关于公司在广东发展银行车公庄支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保数额为：人民币31500万元，美元9000万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。

  五、备查文件

  1、含董事签字的第四届董事会第六次会议决议。

  2、含独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十八日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-031

  北京华胜天成科技股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为46,851,459股。

  2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2012年9月5日

  一、 非公开发行股票的相关情况

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票履行了以下程序：

  1、2010年9月2日公司召开了2010年第七次临时董事会审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

  2010年9月20日，公司召开了2010年第四次临时股东大会，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。

  2、2011年2月10日，公司召开了2011年第二次临时董事会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次决议，本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币5.725亿元，用于“云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目”、“物联网应用支撑平台的研发及行业应用推广项目”、“面向服务型城市的新一代信息整合解决方案”、“数据治理软件及行业解决方案”以及“软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广”五个项目。

  2011年2月28日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行股票方案调整的相关议案。

  3、2011年4月21日，公司召开了2011年第三次临时董事会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。根据该次决议，本次发行募集资金总额调整为预计不超过人民币5.051亿元，用于“云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目”、 “面向服务型城市的新一代信息整合解决方案”、“数据治理软件及行业解决方案”以及“软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广”四个项目。

  2011年5月9日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行股票方案调整的相关议案。

  4、2011年6月1日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得有条件通过。

  5、2011年7月14日，公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2011]1077号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。

  6、2011年9月5日公司以非公开发行的方式向特定对象发行39,034,003股，发行价格为12.94元/股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见2011年9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（临2011-036号非公开发行股票发行结果暨股份变动公告）。

  二、限售股份上市流通的有关规定

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

  三、非公开发行后至今公司股本变动情况

  1、公司执行股权激励计划过程中由于部分股权激励对象离职，导致公司回购并注销相关已获授但尚未解锁的因股权激励而获得的股份。本次回购并注销的股权激励股票共计156,750股，已于2011年12月7日予以注销，公司股本将相应减少为54,373.9496万股。

  2、公司执行股权激励计划过程中由于部分股权激励对象离职，导致公司回购并注销相关已获授但尚未解锁的因股权激励而获得的股份。本次回购并注销的股权激励股票共计742,500股，已于2012年2月23日予以注销，公司股本将相应减少为54,299.6996万股。

  3、2012年5月8日, 公司召开2011年度股东大会审议通过《公司2011年度转增股本的预案》。本次转增以2011年末总股本54,373.9496万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

  因2012年2月23日公司注销了因股权激励对象离职相关的股份742,500股，使得本公司的总股本减少至542,996,996股。公司在保持转增的股份数量总数不变的前提下，对2011年度的权益分派方案进行调整，最终形成了如下权益分派方案：以股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股转增2.00273股，转增后本公司总股本为65,174.4895万股。

  4、公司执行股权激励计划过程中由于部分股权激励对象离职，导致公司回购并注销相关已获授但尚未解锁的因股权激励而获得的股份。本次回购并注销的股权激励股票共计3,465,789股，已于2012年7月11日予以注销，公司股本将相应减少为64,827.9106万股。

  四、限售股份上市流通情况

  1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为46,851,459股

  2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2012年9月5日

  3、本次非公开发行限售股份上市流通明细

  单位：万股

  ■

  五、股本变动结构表

  单位：股

  ■

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十八日