证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2012—24

  大唐华银电力股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  1.本次会议无否决或修改提案的情况。

  2.本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  大唐华银电力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月28日在长沙五华酒店以现场方式召开。公司董事会于2012年8月11日发布通知召集会议。会议由董事魏远先生主持。到会股东（包括股东代理）共5人，所持（包括代理）股份数为264,720,853股，占公司有表决权股份总数711648000股的37.2%，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定。

  二、议案审议情况

  1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  同意264,720,853股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.《关于制定<现金分红管理制度>的议案》。

  同意264,720,853股，占有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  本次会议经湖南环海律师事务所李宏韬律师现场见证，李宏韬律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2012年8月29日