股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-018号

  江苏悦达投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  江苏悦达投资股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月28日在公司总部六楼608会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计4人，代表股份164115870股，占公司股份总额的23.14%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由王佩萍董事主持。

  二、提案审议情况

  审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》

  同意164115870股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师刘颖颖、董岚现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一二年八月二十八日