证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）038

武汉光迅科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议（临时会议）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十六次会议于2012年8月28日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2012年8月22日以电子邮件和书面形式发出。公司应出席的董事10人，实际出席的董事10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2012）039

武汉光迅科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2012年9月14日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2012年9月14日下午 2：00

网络投票时间：2012 年9月13日—2012 年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年9月13日15：00 至2012 年9月14日15：00 的任意时间。

3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、 股权登记日：2012年9月7日

5、 现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司104会议室

6、 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、 会议审议事项：

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

2、关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案

2.1发行股份的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行价格

2.4发行数量

2.5发行对象、认购方式、交易资产、交易价格

2.6评估基准日至资产交割日期间的损益安排

2.7交易资产的过户及违约责任

2.8限售期

2.9上市地点

2.10发行前滚存未分配利润安排

2.11决议有效期

3、关于公司进行配套融资的议案

3.1发行股票的种类和面值

3.2发行方式

3.3定价基准日、发行价格及定价方式

3.4配套融资金额

3.5发行数量

3.6发行对象及认购方式

3.7限售期

3.8募集资金用途

3.9上市地点

3.10滚存利润安排

3.11决议有效期

4、关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

5、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案

6、关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

7、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案

8、关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案

10、关于更换公司董事的议案

11、关于修改公司现行章程的议案

12、关于《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案

13、关于聘请2012年度审计机构的议案

上述议案1、议案8、议案9已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；议案10、议案11、议案12、议案13已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2012年6月9日、2012年8月9日和2012年8月10日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。

三、 出席会议对象：

1、截至2012年9月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012年9月10日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年9月10日下午4：30 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、会务联系：

地址：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：毛浩、方诗春

联系电话：027-87694060

传真：027-87694060

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会秘书办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一二年八月二十八日

附件1：

授权委托书

致：武汉光迅科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉光迅科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案
2.1	发行股份的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行价格
2.4	发行数量
2.5	发行对象、认购方式、交易资产、交易价格
2.6	评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.7	交易资产的过户及违约责任
2.8	限售期
2.9	上市地点
2.10	发行前滚存未分配利润安排
2.11	决议有效期
3	关于公司进行配套融资的议案
3.1	发行股票的种类和面值
3.2	发行方式

3.3	定价基准日、发行价格及定价方式
3.4	配套融资金额
3.5	发行数量
3.6	发行对象及认购方式
3.7	限售期
3.8	募集资金用途
3.9	上市地点
3.10	滚存利润安排
3.11	决议有效期
4	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
6	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
7	关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案
8	关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案
10	关于更换公司董事的议案
11	关于修改公司现行章程的议案
12	关于《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案
13	关于聘请2012年度审计机构的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件2：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的申报价格
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00元
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案	2.00元
2.1	发行股份的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行价格	2.03元
2.4	发行数量	2.04元
2.5	发行对象、认购方式、交易资产、交易价格	2.05元
2.6	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	2.06元
2.7	交易资产的过户及违约责任	2.07元
2.8	限售期	2.08元
2.9	上市地点	2.09元
2.10	发行前滚存未分配利润安排	2.10元
2.11	决议有效期	2.11元
3	关于公司进行配套融资的议案	3.00元
3.1	发行股票的种类和面值	3.01元
3.2	发行方式	3.02元
3.3	定价基准日、发行价格及定价方式	3.03元
3.4	配套融资金额	3.04元
3.5	发行数量	3.05元
3.6	发行对象及认购方式	3.06元
3.7	限售期	3.07元
3.8	募集资金用途	3.08元

3.9	上市地点	3.09元
3.10	滚存利润安排	3.10元
3.11	决议有效期	3.11元
4	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	4.00元
5	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	5.00元
6	关于审议《武汉光迅科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	6.00元
7	关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和资产评估报告的议案	7.00元
8	关于提请股东大会同意武汉烽火科技有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00元
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组和配套融资有关事宜的议案	9.00元
10	关于更换公司董事的议案	10.00元
11	关于修改公司现行章程的议案	11.00元
12	关于《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的议案	12.00元
13	关于聘请2012年度审计机构的议案	13.00元
总议案	全部议案	100元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“光迅科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
362281	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“武汉光迅科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年9月13日15：00 至2012 年9月14日15：00 的任意时间。