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    安徽皖维高新材料股份有限公司
    五届十七次董事会决议公告
    2012-08-29       来源:上海证券报      

      证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2012-026

      安徽皖维高新材料股份有限公司

      五届十七次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

      安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十七次会议,于2012年8月28日在公司东三楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由董事长吴福胜先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,审议并通过了以下议案和事项:

      鉴于公司副总经理李泰先生已到法定退休年龄,董事会决定:解聘李泰先生公司副总经理职务。公司董事会对李泰先生多年来对公司发展所做的积极贡献,表示崇高的敬意。

      特此公告

      安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

      2012年8月29日