证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-016

恒生电子股份有限公司

四届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会于2012年8月28日在公司会议室举行。本次会议应到会董事10名，实际出席 10名；监事2名列席；公司董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经认真讨论和审议：

一、 审议通过《公司2012年度半年度报告》；（同意10票，弃权0票，反对0票）。

二、 审议通过《公司2012年度中期总经理工作报告》；（同意10票，弃权0票，反对0票）。

三、 审议通过《关于向全资子公司恒生网络（香港）有限公司增资的议案》；（同意10票，弃权0票，反对0票）；同意向公司全资子公司恒生网络（香港）有限公司增资2500万元港币（分批到位），以进一步拓展公司在香港的业务发展。本次增资尚需得到国家相关部门和外汇管理部门的审批。

四、 审议通过《关于向控股子公司日本恒生软件公司增资暨关联共同投资的议案》（同意10票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2012-019号。

五、 审议通过《恒生电子股份有限公司筹资管理制度》；（同意10票，弃权0票，反对0票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、 审议通过《恒生电子股份有限公司对外投资管理制度》；（同意10票，弃权0票，反对0票）, 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、 审议通过《恒生电子股份有限公司对外担保管理制度》；（同意10票，弃权0票，反对0票）, 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、 审议通过《恒生电子股份有限公司财务报告内部控制制度》（同意10票，弃权0票，反对0票），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、 审议通过《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》（同意10票，弃权0票，反对0票），同意根据中国证监会的要求，修改公司章程有关利润分配政策的条款，详见公司公告2012-020号。

十、 审议通过《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》（同意10票，弃权0票，反对0票），详见公司公告2012-021号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2012年8月30日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-017

恒生电子股份有限公司

四届十四次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）四届十四次监事会于2012年8月28日在公司15楼会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席2名；监事长柳阳先生主持了本次会议，监事王悦东委托监事陈春荣代为表决。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、 一致审议通过《2012年度半年度报告》；

二、 审议通过关联交易议案《关于向控股子公司日本恒生软件公司增资的议案》；（关联监事柳阳回避表决，其他两位监事表决通过。）监事会认为：有关向控股子公司日本恒生软件公司增资的关联交易是在关联各方充分协商的基础上，按该公司的原注册资本向所有股东同比例增资，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

三、 一致审议通过《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》，并递交2012年第一次临时股东大会审议。

恒生电子股份有限公司

监事会

2012年8月30日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-018

恒生电子股份有限公司

关于2012年上半年

购买理财产品的汇总说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年上半年，截止6月30日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批，共计购买各类理财产品17批次，累计交易金额696,000,000.00元人民币，总计收益2,439,294.05元人民币。

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。具体的投资理财产品情况披露如下：

单位：元（人民币）

序号	理财产品名称	购买金额	起始日期	终止日期	是否回收本金	实际获得收益	是否经过法定程序
1	招行"点金公司理财"之稳益50216号	53,000,000.00	2012-1-10	2012-1-30	全额收回	142,301.82	是
2	招行"稳利"之63017号理财计划	46,000,000.00	2012-2-1	2012-2-20	全额收回	131,698.00	是
3	招行点贷成金7天产品	28,000,000.00	2012-1-18	2012-2-29	全额收回	26,235.62	是
4	招行"点金公司理财"之稳益50318号	40,000,000.00	2012-3-1	2012-3-30	全额收回	162,082.40	是
5	招行点贷成金14天产品	30,000,000.00	2012-5-10	2012-5-24	全额收回	46,027.40	是
6	招行“点金公司理财”之贷里淘金60193号理财计划	44,000,000.00	2012-5-11	2012-6-20	全额收回	241,096.24	是
7	招行“点金公司理财”之稳益50336号	25,000,000.00	2012-5-25	2012-6-29	全额收回	119,863.00	是
8	招行点贷成金62127号理财产品	21,000,000.00	2012-5-25	2012-6-29	全额收回	96,657.54	是
9	农行汇利丰2012年第6期对公定制结构存款产品	100,000,000.00	2012-1-6	2012-1-31	全额收回	390,410.96	是
10	农行汇利丰2012年第96期对公定制结构存款产品	120,000,000.00	2012-2-3	2012-2-29	全额收回	487,232.88	是
11	农行汇利丰2012年第252期对公定制结构存款产品	100,000,000.00	2012-3-5	2012-3-30	全额收回	369,863.01	是
12	农行汇利丰2012年第605期对公定制结构存款产品	30,000,000.00	2012-5-8	2012-6-18	全额收回	161,753.42	是
13	农行“汇利丰”2012年第823期对公定制人民币理财产品	10,000,000.00	2012-6-13	2012-7-2	未到期	未到期	是
14	农行“汇利丰”2012年第929期对公定制人民币理财产品	20,000,000.00	2012-6-28	2012-7-18	未到期	未到期	是
15	农行天天利滚利	22,000,000.00	2012-6-7	2012-6-29	全额收回	12,515.59	是
16	南京银行珠联璧合（1202期4）	3,000,000.00	2012-3-21	2012-5-23	全额收回	28,997.26	是
17	工行理财产品	4,000,000.00	2012-1-13	2012-5-4	全额收回	22,558.91	是
	合计	696,000,000.00	/	/	/	2,439,294.05	/

特此公告

恒生电子股份有限公司董事会

2012年8月30日

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2012-019

恒生电子股份有限公司

关联交易公告

本公司及公司董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交联交易概况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月28日召开四届十六次董事会审议通过了《关于向控股子公司日本恒生软件公司增资暨关联共同投资的议案》，本公司决定与宫本一成、李荣庆、柳阳、刘曙峰等一起按原有持股比例同比向日本恒生软件株式会社（以下简称“日本恒生公司”）增资4050万日元（约合人民币324万，具体以实际结算的汇率为准）。

2、关联关系

本次增资涉及的共同关联投资人为柳阳，柳阳目前为公司的监事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司制度的有关规定，本次共同投资行为构成关联交易。

3、公司董事会表决情况

本次交易属于关联交易，本次议案的审议程序按照国家相关法律法规以及《恒生电子股份有限公司关联交易制度》的规定执行，公司审计委员会就关联交易事项事先发表了审核意见，独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

依据《恒生电子股份有限公司关联交易制度》的规定，本次关联交易属于公司董事会的审议权限范围，公司董事会依法对上述关联交易进行审议表决，出席会议的董事共10人，无人与该关联交易有关，毋须回避表决，10位董事全部投赞成票，无反对票和弃权票。本次董事会表决情况合法有效。

二、关联方介绍

关联人柳阳先生，1973年出生，山东大学学士。1996年起进入公司工作，历任公司研发部经理、国际事业部总经理、资产运营总监、监事长，具17年证券、金融IT系统开发、设计、管理和投资的经验。本次同比例增资前，柳阳先生已经系日本恒生公司的股东。

三、关联交易标的基本情况

日本恒生软件株式会社注册于日本，系公司的控股子公司，注册资本3800万日元（约合人民币308万元），主要从事对日软件外包业务和相关应用软件开发及销售业务，2011年度销售额约为5亿日元（约合人民币4049万元），截至2012年3月31日（依照日本会计期间的2011年年报），日本恒生公司的净资产为5184万日元（约合人民币420万元）。

四、关联交易的主要内容

为推动日本恒生公司业务的进一步发展，日本恒生公司各方股东经协商一致，决定向给该公司增资4050万日元（约合人民币324万，具体以实际结算的汇率为准），原有股东按持股比例同比增资，其中恒生电子增资19824000日元（约合人民币159万，具体以实际结算的汇率为准），详见下表：

股东名称	原持股数	原持股比例	本次增资金额	增资后持股数	增资后持股比例
恒生电子	18600	48.95%	19824000	38424	48.95%
宫本一成	7500	19.74%	7994000	15494	19.74%
李荣庆	5000	13.16%	5329000	10329	13.16%
柳阳	3900	10.26%	4156000	8056	10.26%
刘曙峰	3000	7.89%	3197000	6197	7.89%
合计	38000	100%	40500000	78500	100%

注：每股1000日元

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、本次关联交易的目的：为推动日本恒生公司业务的进一步发展，增强公司实力，补充该公司的现金流，加强研发力量，为继续拓展业务提供资源保障。

2、公司董事会认为本次关联交易决策程序符合国家相关法规和公司制度的规定，由于本次增资不涉及对外增资扩股，也不涉及股权转让，按照日本恒生公司的注册资本同比例增资，不存在估值问题，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的现象存在。

3、本次关联交易尚需获得国家相关部门和外汇管理部门的批准；本次关联交易尚需经日本恒生公司股东会审议。

六、年初至本披露日与两个关联方累计发生的关联交易额

年初至本披露日，本公司与关联自然人柳阳之间无其他关联交易额产生。

七、独立董事独立意见

公司独立董事李尊农先生、张天富先生、严建苗先生、唐嵋女士就本次关联交易发表独立意见如下：

恒生电子股份有限公司2012年第四届十六次会议讨论的有关向控股子公司日本恒生公司共同增资的关联交易充分考虑了日本恒生公司的业务发展需要，通过本次增资可以增强日本恒生公司的资本实力，为日本恒生公司的进一步业务拓展提供资源保障。

本次共同投资关联交易事项是在关联各方充分协商的基础上，按该公司的注册资本由所有原股东按照原持股比例同比例增资，不涉及对外引进股东和股份转让事项，原股东依照注册资本同比例增资事项符合公正、公允、和协商一致原则，本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

八、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

公司2012年第四届十六次会议讨论的有关向控股子公司日本恒生公司共同增资的关联交易充分考虑了日本恒生公司的业务发展需要，通过本次增资可以增强日本恒生公司的资本实力，为日本恒生公司的进一步业务拓展提供资源保障。

本次共同投资关联交易事项是在关联各方充分协商的基础上，按该公司的注册资本由所有原股东按照原持股比例同比例增资，不涉及对外引进股东和股份转让事项，原股东依照注册资本同比例增资事项符合公正、公允、和协商一致原则，本次关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

九、备查文件目录

1、恒生电子股份有限公司四届十六次董事会决议；

2、独立董事关于关联交易发表的独立意见。

3、审计委员会关于关联交易发表的意见。

恒生电子股份有限公司董事会

二O一二年八月三十日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-020

恒生电子股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会于2012年8月28日在公司会议室举行。会议审议通过了《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》，董事会同意根据中国证监会的要求，修改公司章程有关利润分配政策的条款，具体修改如下：

原《公司章程》内容	《公司章程》修订后内容
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。	董事会审议通过后需提交公司股东大会予以审议表决，股东大会在审议调整公司利润分配政策议案时，需由独立董事出具独立意见。 股东大会在审议调整公司利润分配政策议案时须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

原《公司章程》内容	《公司章程》修订后内容
（三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （四）公司可以进行中期现金分红。	公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。   2.股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长较快，或公司整体财务状况达到有条件进行股票股利的分配时，公司可根据需要采取股票股利的方式进行利润分配。

此议案将递交2012年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

董事会

2012年8月30日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2012-021

恒生电子股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）四届十六次董事会于2012年8月28日在公司会议室举行。会议审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

恒生电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会具体通知如下：

（一）、会议时间：2012年9月25日（星期二）上午9：30；

（二）、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室；

（三）、会议内容：

审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》（内容详见公司公告2012-020号）。

（四）、出席会议的对象

1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

2）截止2012年9月19日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

（五）、会议登记方法：

1）登记时间：2012年9月21日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30；

2）登记地点：公司董事会办公室；

3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

（六）、其他事项：

1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室

联系人：谢女士

电 话：0571－28829378

传 真：0571－28829703

邮 编：310053

欢迎各位股东参加！

恒生电子股份有限公司

董事会

2012年8月30日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托   先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：   委托人身份证号码：

委托人持股数：   委托人股东帐户号：

受托人签名：   受托人身份证号码：

  对本次股东大会的议案投票指示：

审议事项	同意	反对	弃权
审议《关于完善公司利润分配政策并修改公司章程的议案》；
股东签名或盖章：

委托日期：二零一二年 月 日