证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-039

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年8月28日，会议通知和会议文件于2012年8月24日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于审议公司2012年半年度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

  二、关于修改公司章程部分条款的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）；

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，公司董事会对原《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订。此外，鉴于公司办公地址及注册地现已发生变化，公司董事会对原《公司章程》中关于召开股东大会的地点的条款进行了修订。

  本议案尚须提交公司股东大会审议，关于股东大会召开有关事项，公司将另行通知。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-040

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  泛海建设集团股份有限公司监事会于2012年8月24日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十二次临时会议的通知。会议于2012年8月28日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一、关于审议公司2012年半年度报告的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。

  全体监事认为该报告内容真实，不存在虚假陈述和误导，一致同意报告所载内容。

  二、关于修改公司章程部分条款的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。

  修订后的公司章程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二〇一二年八月三十日