五届二十五次董事会决议公告
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－027
福建省南纸股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十五次董事会于2012年8月17日以书面形式发出通知，2012年8月28日9:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提公司2012年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
鉴于公司库存商品中木溶解浆、未漂硫酸盐木浆、新闻纸及其生产用主要原材料中原木及木片存在减值；库存商品中四抄高档文化纸及其生产用主要原料木浆因产品销售价格回升，单位库存成本下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；二抄文化纸产品库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备；新闻纸生产用主要原材料废纸库存量下降及可变现净值恢复，相应转回部分原计提的跌价准备。根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年上半年计提存货跌价准33,959,023.66元，转回存货跌价准备6,483,984.78元，计入2012年上半年损益，期末存货跌价准备余额93,060,133.59元。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（附件一，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案》（附件二，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》（附件三，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于制订公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》（附件四，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《公司召开2012年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2012年9月20日在福建省南平九峰大厦会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。
此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一二年八月二十九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－028
福建省南纸股份有限公司
五届二十三次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十三次监事会于2012年8月17日以书面形式发出通知，2012年8月28日9:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，公司总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席温天根先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》
公司监事会根据上海证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的公司2012年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于计提公司2012年上半年存货跌价准备及部分转回原计提的存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则相关规定，会议同意公司2012年上半年计提存货跌价准备33,959,023.66元，转回存货跌价准备6,483,984.78元，计入2012年上半年损益，期末存货跌价准备余额93,060,133.59元。
监事会认为，2012年上半年公司计提和转回存货跌价准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则关于计提存货跌价准备的规定、中国证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露的通知》以及公司内部控制制度，计提程序合法。
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》（附件五，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于制订公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
此项议案经与会监事审议表决，同意3票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司监事会
二O一二年八月二十九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2012－029
福建省南纸股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东
大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届二十五次董事会审议通过了《公司召开2012年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2012年9月20日在福建省南平九峰大厦会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。现将大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：2012年9月20日 10:30开始。
2、股权登记日：2012年9月12日。
3、会议召开地点：福建省南平九峰大厦会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
二、会议议题
1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3、关于修订公司董事会议事规则的议案
4、关于修订公司监事会议事规则的议案
5、关于控股股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案（已经2012年8月23日公司临时董事会审议通过）
三、会议出席对象
1、截止2012年9月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议的登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述每件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2012年9月18日、19日8:00—12:00，14:30—17:30
3、登记地点：福建省南纸股份有限公司证券投资部
公司地址：福建省南平市滨江北路177号福建省南纸股份有限公司证券投资部
联 系 人：李永和、李秀淼
联系电话：0599—8808806
传 真：0599—8808807
4、其他事项
现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一二年八月二十九日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席福建省南纸股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受委托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数：