证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2012-013号

  900928 自仪B股

  上海自动化仪表股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2012年8月28日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实际出席董事10名，公司董事黄建民先生、独立董事戴继雄因公出差，分别委托公司董事长徐子瑛女士、独立董事欧阳令南先生代为行权。公司全体监事、高管列席会议。会议审议程序符合法律法规及本公司章程规定。

  会议经审议表决，通过并形成了如下决议：

  一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2012年半年度报告》，并于2012年8月30日在境内外同时公开披露。

  二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于上海埃斯凯变压器有限公司延长经营期限的议案》。

  上海埃斯凯变压器有限公司（简称“埃斯凯公司”）成立于1993年3月6日，投资总额1628.50万美元，注册资本1011.50万美元，公司持股12.22%。原埃斯凯公司经营期限至2013年3月5日，现基于埃斯凯公司的经营状况以及其发展前景，公司董事会批准其延长经营期限至2023年12月31日。

  三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，通过关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案，公司《董事会秘书工作制度》自本次董事会批准之日起实施。

  特此公告。

  备查文件：

  1、上海自动化仪表股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。

  2、上海自动化仪表股份有限公司董事和高级管理人员对2012半年度报告的书面确认意见。

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  二0一二年八月二十八日