证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-29

乐山电力股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年8月24日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第十五次临时会议的通知，公司第七届董事会第十五次临时会议于2012年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司关于签署<委托管理协议书>并受托管理四川大渡河电力股份有限公司的议案》。

董事会同意公司与峨边彝族自治县人民政府签署《委托管理协议书》并受托管理峨边彝族自治县财政局持有的四川大渡河电力股份有限公司3776万股国有股股权。委托管理期限至公司对大电公司3776万股的国有股权收购完成之日止。委托管理期间，公司不收取也不支付任何管理费用。

峨边彝族自治县财政局基本情况：负责人：杜宣红；地址：峨边彝族自治县沙坪镇铜河路6号；峨边彝族自治县人民政府组成部门。

四川大渡河电力股份有限公司基本情况：

注册资本金：6500万元人民币；

注册地点：峨边彝族自治县沙坪镇平安路21号；

营业执照号码：511132000004216；

法定代表人：甘酉华；

经营范围：电力开发、生产、销售；中小型电站设计、施工、安装、调试；发供电设备及附属产品的制作、维修；技术咨询、服务、技术人员培训；淡水养殖；副食饮食。

最近三年经审计主要财务、经营指标情况：

单位：元

年度	总资产	总负债	所有者权益	资产负债率	主营业务收入	利润总额
2009	1,043,145,244.49	659,624,588.99	383,520,655.50	63%	173,079,854.62	26,929,379.81
2010	1,289,595,820.26	871,262,564.57	418,333,255.69	67%	276,508,115.14	49,162,718.29
2011	1,187,954,790.03	764,260,691.46	423,694,098.57	64%	337,674,332.31	15,361,533.24

《委托管理协议书》主要内容：

1、峨边财政局将所持有的大电公司3776万股（占总股本6500万股的58.09%）国有股权（不含收益权、处置权以及协议特别约定的其他股东权利）委托给乐山电力股份有限公司行使。委托管理期限至公司对大电公司3776万股的国有股权收购完成之日止。

2、委托管理期间，大电公司仍为独立法人地位的经济实体，自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，其注册地址、经营地址、税收（含各类基金）解缴地归属、相关经济统计指标上报地等均不发生变化。

3、委托管理期间，公司按照大电公司《章程》规定，在安全生产管理、劳动人事管理、财务管理、电力规划、建设、调度等生产经营方面对其进行监督、指导和管理。

4、相关保证与承诺。委托管理期间，公司将确保峨边财政局股权以及大电公司资产实现保值增值；承诺不得处置大电公司重大资产，不得以大电公司名义或其资产对外提供担保、抵押。

公司认为，对大电公司实施委托管理，不会对公司电力生产、经营造成不利影响，不会损坏公司及全体股东的利益；同时，对大电公司实施委托管理后，将有利于公司进一步整合乐山地方电力资源，有利于公司未来的发展。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2012-30

乐山电力股份有限公司

第七届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐山电力股份有限公司第七届监事会第八次临时会议，于2012年8月29日以通讯方式召开，公司五名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《乐山电力股份有限公司关于签署<委托管理协议书>并受托管理四川大渡河电力股份有限公司的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

监事会

二0一二年八月三十日