证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2012-61

  东莞勤上光电股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2012年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间:2012年8月29日（星期三）。

  3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

  4、召开方式：现场投票。

  5、召集人：公司董事会。

  6、主持人：公司董事长李旭亮先生。

  7、本次年度股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  （二）出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计7人，均为2012年8月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东所持有表决权的股份数为129,566,000股，占勤上光电股份总数的34.58%。

  部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订公司〈章程〉的议案》。

  参加本次股东大会的股东以129,566,000股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  参加本次股东大会的股东以129,566,000股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、本次临时股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

  东莞勤上光电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十九日