股票简称：有研硅股 股票代码：600206 公告编号：2012-025

  有研半导体材料股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  有研半导体材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月29日在公司会议室召开。会议召集人为公司董事会。出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共1人，代表股份数86,313,540股，占公司总股本39.68%。会议由公司董事长周旗钢主持，公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《有研半导体材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议通过了《关于调整利润分配政策暨修订<有研半导体材料股份有限公司章程>的议案》。同意86,313,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》。同意86,313,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。相关董事会会议决议公告详见上海证券交易所网站及2012年8月14日《上海证券报》。

  三、律师见证情况

  本次会议聘请北京立铭律师事务所卢新叶律师进行了现场律师见证，见证律师认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2012年第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2012年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、北京立铭律师事务所关于有研半导体材料股份有限公司二零一二年第三次临时股东大会的法律意见书

  有研半导体材料股份有限公司董事会

  2012年8月29日