证券代码：600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临2012—012号

  凯诺科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月29日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份152,152,388股，占公司有表决权股份总数的23.53％。本次会议由公司董事会召集，4名董事、3名监事及高级管理人员与北京市万商天勤律师事务所律师王冠、罗超出席了会议，到会董事共同推举董事王建华主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议采取记名投票表决的方式以特别决议审议通过了关于修改《公司章程》的议案（具体内容详见公司于2012年8月14日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《凯诺科技股份有限公司章程修正案》）。

  同意票152,152,388股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师王冠、罗超现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所关于凯诺科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书；

  3、2012年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

  凯诺科技股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十日