证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 公告编号：临2012-029

  熊猫烟花集团股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前没有补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  熊猫烟花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年8月30日上午9点30分在公司一楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份数为30,894,140股，占公司股份总数的24.52%。会议由李民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  同意股份数为30,894,140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  2、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

  同意股份数为30,894,140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股份数为0股，弃权股份数为0股。

  3、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》

  同意股份数为30,526,140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.81%；反对股份数为368,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.19%；弃权股份数为0股。

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所张专、戴斌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签名的2012年第四临时股东大会决议；

  2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告！

  熊猫烟花集团股份有限公司董事会

  2012年8月30日