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    熊猫烟花集团股份有限公司
    2012年第四次临时股东大会决议公告
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 公告编号:临2012-029

      熊猫烟花集团股份有限公司

      2012年第四次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况

      ●本次会议召开前没有补充提案的情况

      一、会议召开和出席情况

      熊猫烟花集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第四次临时股东大会于2012年8月30日上午9点30分在公司一楼会议室召开。出席股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份数为30,894,140股,占公司股份总数的24.52%。会议由李民董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、提案审议情况

      会议以现场记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

      1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;

      同意股份数为30,894,140股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

      2、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

      同意股份数为30,894,140股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。

      3、审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》

      同意股份数为30,526,140股,占出席股东大会有效表决权股份总数的98.81%;反对股份数为368,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.19%;弃权股份数为0股。

      三、律师见证情况

      本次临时股东大会经湖南联合创业律师事务所张专、戴斌律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事签名的2012年第四临时股东大会决议;

      2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书。

      特此公告!

      熊猫烟花集团股份有限公司董事会

      2012年8月30日