证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-036

宋都基业投资股份有限公司

第七届董事会第二十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2012年8月24日以传真或电子邮件方式发出通知，于2012年8月30日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》

《宋都基业投资股份有限公司未来三年 （2012-2014年） 股东回报规划》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》

《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

《关于修改<公司章程>的议案》见附件一，此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

经本次会议审议，董事会决定召集公司2012年第二次临时股东大会审议本次会议中有关应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2012年9月20日召开2012年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开，具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告（临2012-037号）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2012年8月30日

附件一：

关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号），为进一步规范公司的分红行为，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，现拟对《公司章程》作如下修改：

修改前	修改后
第二百二十二条 公司的利润分配，应遵守下列规定： 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，应重视对投资者的合理投资回报。在年度决算完成后，若当年盈利，且现金流充裕的情况下，公司应尽量采取现金分红方式分配利润，分配的利润不应当少于可供分配利润的百分之五十，其中派发的现金红利不少于可供分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。	（十）公司年度盈利但未提出现金分红，应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因，独立董事对此发表意见，公司在召开股东大会时还应提供网络投票等方式以便于股东参与表决。 （十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2012-037

宋都基业投资股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2012年9月20日（星期四）上午10：00，会期半天

（二）现场会议召开地点：

浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2012年9月17日

(五)会议召开方式：现场开会方式

（六）现场会议出席对象：

（1）截止2012 年9月17日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东），

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《宋都基业投资股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

2、审议《宋都基业投资股份有限公司现金分红管理制度》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2012年9月18日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）登记地点及联系方式：

地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层

邮政编码：310016 联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788

联 系 人：龚 睿

参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2012年8月30日

附件：授权委托书

宋都基业投资股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

该表决具体指示如下：

1、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投弃权票；

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日