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    西藏矿业发展股份有限公司
    第六届董事会第一次会议决议公告
    2012-08-31       来源:上海证券报      

      股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2012-032

      西藏矿业发展股份有限公司

      第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年8月30日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开,会前公司于2012年8月24日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议推选董事曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:

      一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》;

      全体董事一致选举曾泰先生为公司第六届董事会董事长,戴扬先生为公司第六届董事会副董事长。

      (同意9票,反对0票,弃权0票)

      二、审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会成员组成的议案》;

      1、战略委员会成员由曾泰先生、戴扬先生、查松先生三名董事组成, 曾泰先生为主任委员;

      2、提名委员会成员由曾泰先生、甘启义先生、张春霞女士三名董事组成,曾泰先生为主任委员;

      3、审计委员会成员由李双海先生、甘启义先生、洪强先生三名董事组成,李双海先生为主任委员;

      4、薪酬与考核委员会成员由刘光芒先生、查松先生、张春霞女士三名董事组成,刘光芒先生为主任委员。

      上述董事会专门委员会成员任期与公司第六届董事会董事任期一致。

      (同意9票,反对0票,弃权0票)

      三、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》;

      经董事长曾泰先生提名,董事会聘任戴扬先生为本公司总经理;

      经董事长曾泰先生提名,董事会聘任王迎春先生为本公司董事会秘书。

      (同意9票,反对0票,弃权0票)

      四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

      经总经理戴扬先生提名,聘任洪强先生、饶琼女士、拉巴江村先生、次仁先生、阳正勤先生、张亦男女士为本公司副总经理,同时聘任洪强先生为本公司财务总监。

      (同意9票,反对0票,弃权0票)

      根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司四位独立董事经认真审阅相关材料,就公司第六届第一次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

      经过对上述高级管理人员的认真审核,我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定,选举程序合法,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

      高管人员简历附后。

      特此公告。

      西藏矿业发展股份有限公司

      董 事 会

      二○一二年八月三十日

      附件:高管人员简历

      戴扬:男,43岁,汉族,大学学历,中共党员。毕业于西南师范大学中文系,曾任西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室副主任,西藏证监局综合处副主任科员、主任科员、副处长、党委办公室副主任、主任、上市公司监管处处长。2009年至今任本公司副董事长、总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      洪强:男, 38岁,汉族,1974年4月出生,会计师,中共党员。第一学历:毕业于四川大学会计学专业,本科,经济学学士;第二学历:毕业于四川省工商管理学院MBA专业,研究生。曾先后在四川君和会计师事务所工作,任审计助理;西藏天路股份有限公司工作,任财务负责人;西藏高争建材股份有限公司工作,历任财务总监、常务副总经理兼财务总监;西藏高新建材集团有限公司工作,任副总经理。2009年至今任本公司副总经理兼财务总监。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      饶琼:女,50岁,汉族,研究生学历。曾在西藏交通厅公路局工作,曾任西藏矿业开发总公司副总经理、西藏自治区矿业发展总公司副总经理、本公司监事。2009年至今任本公司副总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      拉巴江村:男,47岁,藏族,地质高级工程师,中共党员。曾任西藏地矿局物探大队测量助理工程师,西藏罗布萨铬铁矿生技科科长,本公司山南分公司副经理,本公司生产技术开发部副经理、经理,本公司总经理助理。2003年7月至今本公司副总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      次仁:男,50岁,藏族,中专学历,曾任曲松县邱多江乡副乡长、曲松县民采矿副矿长、罗布萨矿副矿长、本公司山南分公司经理、本公司总经理助理。2003 年7 月至今任本公司副总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      阳正勤:男,49岁,汉族,大专学历,中共党员。曾在湖南省零陵地区棉纺织厂当工人,曾任西藏自治区矿产品经销公司质量监督员、西藏自治区矿业发展总公司业务员、西藏矿业发展股份有限公司总经理秘书、青藏铁合金股份有限公司总经理、西藏自治区矿业发展总公司任副总经理。2004年3月至今任本公司副总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      张亦男:女,38岁,汉族,研究生学历。曾在本公司工作,曾任西藏扎布耶锂业高科技有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理。2009年至今任本公司副总经理。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      王迎春:男,39岁,汉族,大专学历。1997 年7 月至2002 年8 月在本公司证券部、董事会办公室工作,2002 年8 月起历任本公司第二届、第三届、第四届董事会证券事务代表。2009年至今任本公司董事会秘书。

      除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2012-033

      西藏矿业发展股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年8月30日上午在西藏自治区拉萨市公司会议室召开,会前公司于2012年8月24日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事丛强义先生主持,经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:

      一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

      全体监事一致选举丛强义先生为公司第六届监事会主席 。

      (同意3票,反对0票,弃权0票)

      特此公告。

      西藏矿业发展股份有限公司

      监 事 会

      二○一二年八月三十日

      西藏矿业发展股份有限公司

      独立董事关于聘任的高级管理人员的

      独立意见

      根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,经认真审阅相关材料,就公司第六届第一次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下:

      经过对上述高级管理人员的认真审核,我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定,选举程序合法,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

      独立董事:甘起义、查松、张春霞、李双海

      2012年 8月30日