股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－050

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会八次会议于2012年8月30日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、会议以0票回避、9 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币2,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  二、会议以0票回避、 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款补充抵押的议案》

  本公司第六届董事会五次会议于2012年7月23日审议通过， 2012年7月24日公告的《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》，由于当时申请贷款时抵押物金额不足，现本公司以近期才释放抵押的2宗土地（面积共4,071,953.7平方米）作为对8000万元贷款的补充抵押。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日

  证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2012-051

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：甘肃亚盛国际贸易集团有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量：2,000 万元人民币

  累计为其担保数量：9,800万元人民币

  ● 对外担保累计数量：18,600万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计数量：零

  一、担保情况概述

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司拟向中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款人民币2,000万元，期限一年。本公司提供信用担保，担保合同尚未签署。

  根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会八次会议审议通过并签署抵押合同后生效。

  二、被担保人基本情况

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司系本公司控股子公司，控股98%，法定代表人：高俊平，注册资本：5,000 万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；进料加工和“三来一补”；对销贸易和转口贸易。农副产品的种植，收购，销售，化工产品（不含危险品），啤酒原料的购销，自营或代理啤酒原料的进出口业务，农业新技术开发，化肥的经营。

  截至2011年12月31日，该公司总资产16,580.18万元，负债总额11,459.76万元，资产负债率69%，净资产4691.20万元；营业收入13,030.82万元，净利润39.51万元。

  三、董事会意见

  甘肃亚盛国际贸易集团有限公司是一家自营及代理进出口贸易及农副产品种植、收购的购销企业，为进一步拓展公司业务渠道、改善经营状况，提升盈利水平，本公司董事会同意为其在中国农业发展银行兰州市城关支行2,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年8月30日，公司累计对外担保数量18,600万元，逾期担保数量为零。

  五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日