证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2012-019

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代理人共3人，代表股份数228,103,342股，占公司总股本的39.45%。大会由董事长付德新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  出席本次会议的股东和授权代理人对会议提案逐项进行了审议，并以记名投票方式表决通过以下事项：

  （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  同意股数228,103,342股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  （二）审议通过了《关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案》；

  同意股数228,103,342股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  （三）审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案》。

  同意股数228,103,342股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  三、律师对本次临时股东大会的法律意见

  本次会议由天阳律师事务所常娜娜律师、邵丽娅律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司二○一二年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  （一）新疆独山子天利高新技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录、决议；

  （二）天阳律师事务所关于2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  二O一二年八月三十日