关于2012年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-76
张家港化工机械股份有限公司
关于2012年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
张家港化工机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日发出会议通知，于2012年8月30日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长陈玉忠先生主持。公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。大会采用现场投票的方式进行表决。
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计15人，其所持有表决权的股份总数为161,874,995股，占公司总股份的53.27%。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1． 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
（1）审议并通过了《章程修正案（2012年6月）》。
表决结果：同意161,874,995，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
（2）审议并通过了《章程修正案（2012年8月）》。
表决结果：同意161,874,995股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2． 审议并通过了《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。
表决结果：同意161,874,995股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3． 审议并通过了《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意161,874,995股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
以上议案的具体内容详见2012年8月15日巨潮资讯网公司第二届董事会第三次会议决议的公告。
三、律师见证情况
江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、张家港化工机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、江苏颐华律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司
董事会
2012年8月31日