证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2012—16号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日上午在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室以现场会议方式召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2012年8月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）, 出席会议的股东及股东授权代表1人，代表有效表决权股份37,255,813股，占公司股份总数的25.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况：

  会议以记名投票方式表决形成如下决议：

  审议并通过公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  1、修改经营范围；

  表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、修改现金分红事项。

  表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况：

  本次临时股东大会经新疆巨臣律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

  四、备查文件目录：

  1、召开临时股东大会通知公告；

  2、临时股东大会决议；

  3、律师法律意见书；

  4、会议记录；

  5、其他文件。

  特此公告。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日