证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-044

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2012年8月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月30日上午9：00；

  2、召开地点：宁国国际大酒店会议室；

  3、召开方式：现场会议；

  4、召 集 人：公司董事会；

  5、主 持 人：公司董事长金国清；

  6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数为157,013,319股，占公司有表决权总股份数的53.05%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司持续督导保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、提案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》

  表决结果：同意157,013,319股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意157,013,319股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  万商天勤律师事务所陈凯律师、胡遐龄律师见证了本次股东大会，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  律师出具的法律意见书具体内容详见公司2012年8月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见》。

  六、备查文件

  1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见。

  特此公告

  安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

  2012年8月30日