证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012—026

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2012年8月30日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于8月24日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，经与会董事认真审议形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（简称“黄山头”）提供不超过12000万元担保的议案》。

  公司控股子公司黄山头拟受重庆国际信托有限公司委托，代为采购价值12,000万元的基酒并承诺包销，期限3年。黄山头借此盘活存量资产，获取资金支持。为此，本公司拟同意为黄山头向重庆国际信托有限公司承担的包销义务（主要为支付包销款项）提供连带责任担保。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  会议决定于 2012 年9月17日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第十八次会议提交的有关议案。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月三十日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-027

  湖北凯乐科技股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

  重要内容提示

  ● 被担保人名称： 湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟为黄山头提供不超过12000万元担保，累计为其担保数量为62500万元；

  ● 本公司对外担保累计金额：人民币92500万元；

  ● 本公司对外担保逾期的累计金额：0元；

  ● 担保期限：3年。

  ● 本次为黄山头提供担保需提交股东大会表决。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司黄山头拟受重庆国际信托有限公司委托，代为采购价值不超过12,000万元的基酒并承诺包销，期限3年。黄山头借此盘活存量资产，获取资金支持。为此，本公司同意为黄山头向重庆国际信托有限公司承担的包销义务（主要为支付包销款项）提供连带责任担保。期限为三年。

  该担保事项已经2012年8月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

  二、被担保人基本情况

  黄山头成立于2002年2月4日，注册资本为11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为79.01%。

  截止2012年6月30日，黄山头的资产总额为1,064,055,158.92元，负债381,701,289.50元，所有者权益682,353,869.42元，（以上数据未经审计）。

  三、担保合同的主要内容

  目前尚未签署担保协议。

  四、董事会意见

  公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

  公司独立董事认为，本次授信担保为不超过12000万元，全部为对湖北黄山头酒业有限公司的担保，该担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高，不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量

  截止本次公告，本公司累计担保数量为92500万元，占公司2011年度经审计净资产的57.39％，占公司2012年6月30日未经审计净资产的50.36％，其中逾期担保数量为0元。

  六、备查文件目录

  1、《第七届董事会第十八次会议决议》；

  2、黄山头最近一期的财务报表；

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月三十一日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012-028

  湖北凯乐科技股份有限公司关于召开

  2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年9月17日

  ●股权登记日：2012年9月13日

  ●会议召开地点：公安县公司总部二楼会议室

  ●会议方式：现场会议，书面记名投票表决

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决定于2012年9月17日上午九时在公安县公司总部二楼会议室召开2012年第二次临时股东大会。

  二、会议审议事项

  ■

  本次会议所审议事项请详见2012年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》湖北凯乐科技股份有限公司临2012-026号公告。

  三、会议出席对象

  1、截止2012年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）；

  3、公司董事、监事及高级管理人员；

  4、董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。

  四、参会方法

  1、出席回复

  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件二），并于2012年9月15日（星期六）之前在办公时间（上午8：30-11：30，下午2：00-5：30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券部办公室。

  2、登记办法

  出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到本公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

  登记时间：2012年9月16日9:00——17:00

  五、其他事项

  1、公司联系地址：湖北省武汉市武昌区武珞路五巷46号凯乐花园7-1-2004（邮政编码：430071）

  2、联系电话：027-87250890

  传 真：027-87250586

  联 系 人：陈杰 韩平

  3、注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月30日

  附件：

  1、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

  2、湖北凯乐科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会回执

  附件1：

  湖北凯乐科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会股东授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 持股数：

  委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号：

  受托人身份证号：

  备注：授权委托书复印、自制均有效。

  附件2：

  湖北凯乐科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会回执

  ■

  注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。