证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-021

  北京掌趣科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

  （3）会议召开时间：

  现场会议时间：2012年8月30日（星期四）下午13:30

  网络投票时间：2012年8月29日-2012年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00的任意时间。

  （4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层

  （5）会议主持人：董事长姚文彬先生

  （6）会议的通知：公司于2012年8月15日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2012-019）

  （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份数为78,674,704股，占公司股份总数的48.0720%。其中：

  （1）出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表股份75,736,500股，占公司有表决权股份总数的46.2767%；

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共5名，代表股份2,938,204股，占公司有表决权股份总数的1.7953%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于公司2012年上半年利润分配预案的议案》

  表决结果：同意78,674,704股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100%，反对0股；弃权0股。本议案获得通过。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意78,674,704股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100%，反对0股；弃权0股。本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京市君泽君律师事务所李敏律师、张弘律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京掌趣科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、《北京市君泽君律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京掌趣科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月30日