中通客车控股股份有限公司<BR/>2012年第一次临时股东大会决议公告

中通客车控股股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告

2012-09-01 来源：上海证券报

股票简称：中通客车股票代码：000957 公告编号:2012-013

中通客车控股股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开的时间：2012年8月31日上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月30日下午15：00至2012年8月31日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：本公司会议室。

3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长李海平

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人25人，代表股份60,121,369股，占公司有表决权总股份的25.21%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份59,559,943股，占公司有表决权股份总数的24.97%；参加本次股东大会网络投票的股东代表21名，代表公司有表决权股份561,426股，占公司有表决权股份总数的0.2354%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所王波涛、郭永强律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1、关于修改公司章程的议案

同意59,858,761股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.56%；反对257,300股，占表决总数的0.43%；弃权5,308股，占表决总数的0.01%。

2、关于发行公司债券的议案

（1）发行规模