广州药业股份有限公司<BR/>关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之<BR/>类别股东大会的提示性公告

广州药业股份有限公司
关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之
类别股东大会的提示性公告

2012-09-01 来源：上海证券报

证券代码：600332 证券简称：广州药业编号：2012－044

广州药业股份有限公司

关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之

类别股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

广州药业股份有限公司（“本公司”）公布了日期为2012年8月3日关于召开2012年第一次境外上市外资股（“H股”）股东之类别股东大会（“该次会议”）的通告。截至2012年8月30日止（即拟出席该次会议的H股股东须将已填妥及签署的回条送达本公司的最后日期），本公司尚未收到代表在该次会议上有表决权的H股股份总额之二分之一以上的H股股东有关拟出席该次会议的书面回复。因此，根据本公司章程第120条的规定，本公司现将该次会议的有关事宜再次公告如下：

一、该次会议时间：2012年9月19日（星期三）上午（紧随于同日在同一地点举行之2012年第一次临时股东大会结束或休会后）。

二、该次会议地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

三、该次会议议题

以特别决议案的方式审议并通过以下议案：

1、审议《关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案》；

2、审议《关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案》；

3、审议《关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

4、逐项审议《关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产方案的议案》；

4.1 评估基准日

4.2 股份性质

4.3 发行方式

4.4 发行对象和认购方式

4.5 拟购买资产价值

4.6 发行股份数量

4.7 发行价格

4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

4.9 本次发行股份的限售期

4.10 上市地点

4.11 滚存利润安排

4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期

4.13 《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的生效条件

5、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<发行股份购买资产协议书>和<发行股份购买资产协议书之补充协议>的议案》；

6、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<关于拟购买资产净收益实际数与净收益预测数差额的补偿协议>的议案》；

7、审议《关于<广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》。

该次会议拟审议的事项、日期与地点均与本公司于2012年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及于2012年8月2日在香港联合交易所有限公司网站上刊登的《关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会通告》所载的内容相同。

特此公告。

广州药业股份有限公司董事会

2012年8月31日

证券代码：600332 证券简称：广州药业编号：2012－045

广州药业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的第二次提示性公告

广州药业股份有限公司（“本公司”）公布了日期为2012年8月3日关于召开2012年第一次临时股东大会（“该次会议”）的通告，并于2012年8月17日以海外监管公告形式刊登该次会议的第一次提示性公告（只限中文版）。根据本公司章程第67条的规定，本公司现将该次会议的有关事宜再次公告如下：

一、该次会议时间：2012年9月19日（星期三）上午09:30。

二、该次会议地点：中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。

三、该次会议方式：采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式。

四、该次会议议题

以普通决议案的方式审议并通过以下议案：

1、审议《关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；

2、审议《关于与广州医药集团有限公司签订并实施<商标托管协议书>和<商标托管协议书之补充协议>的议案》；

3、审议《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》；

4、审议关于选举程宁女士为本公司执行董事的议案（其简历已载于日期为2012年7月16日的第五届董事会书面决议公告及2012年8月3日关于召开2012年第一次临时股东大会通告中），其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。