股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：2012-034

  长江证券股份有限公司

  二Ο一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开没有增减或变更提案的情况。

  2、本次会议第一项议案属于需以特别决议通过的议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议通知公告及召开情况

  公司董事会分别于2012年8月9日和8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》和《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  会议召开情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议主持人：董事长胡运钊先生

  （三）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票的方式

  （四）会议召开时间：2012年8月31日（星期五）上午9：30

  （五）会议召开地点：武汉万达威斯汀酒店（湖北省武汉市武昌区临江大道96号）

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东（代理人）共17人，代表股份1,199,226,130股，占公司有表决权总股份2,371,233,839股的 50.5739%。

  此外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

  1、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,199,226,130股，同意1,199,226,130股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  本次通过修订后的《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露。《公司章程》尚需报湖北证监局备案。

  2、《关于制定<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,199,226,130股，同意1,199,226,130股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  3、《公司2012年半年度风险控制指标报告》

  表决情况：参加表决股数为1,199,226,130股，同意1,199,226,130股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该报告。

  4、《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,199,226,130股，同意1,199,216,130股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9992％；反对10,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0008％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  5、《关于公司开展代销金融产品业务的议案》

  表决情况：参加表决股数为1,199,226,130股，同意1,199,226,130股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  表决结果：通过该议案。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：贺伟平、王飞

  3、结论性意见：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会表决结果；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  长江证券股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日