证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2012-26

  际华集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况，没有补充新提案情况；

  ●本次会议通知及议案于2012年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交所网站上。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月31日（星期五）上午9:00

  2、股权登记日：2012年8月27日（星期一）

  3、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区六号楼7层会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：副董事长何可人先生

  6、召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式召开

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份2,584,596,900股，占公司股份总数的67.01 %。

  公司董事及部分监事、高级管理人员和见证律师及公司保荐人出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

  1．审议通过关于《<公司章程修正案（2012年修订）>及修订后的<公司章程>》的议案。“公司章程修正案”的具体内容详见公司于2012年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。“修订后的公司章程” 具体内容详见公司于2012年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果为：

  同意2,584,596,900股，占出席会议股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  2．审议通过关于《际华集团未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》的议案。“股东回报规划”的具体内容详见公司于2012年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果为：

  同意2,584,596,900股，占出席会议股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：史震建、高丹丹

  3、结论性意见：

  本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。律师认为：际华集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、际华集团2012年第一次临时股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十一日