证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－032

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第九次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年8月31日上

  午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2012年8月21日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司人力资源部主任、科技业务部主任的议案》。因工作需要，根据田海明总经理的提名，聘任卢玲为公司人力资源部主任，聘任杜国新为公司科技业务部主任。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2012年8月31日