股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2012-022

  马鞍山钢铁股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）近日收到独立董事胡达文先生辞职信，表示因其他公务繁重，决定辞去本公司独立董事及相关职务，包括本公司董事会审核（审计）委员会、提名委员会及独立董事委员会成员以及薪酬委员会成员、主席等职务，2012年8月31日生效。胡先生已经确认其没有因为辞去董事等职务对公司董事会有任何不同意见，亦无表示任何与其辞职有关之事宜需知会本公司之股东。

  董事会对胡先生任职一年来为本公司做的有关工作表示感谢。

  胡先生辞职之后，本公司仅有独立董事两名，低于有关规定的最低数目。本公司将尽快委任一名新的独立董事，以便及早符合有关规定。本公司委任新的独立董事事宜，将按照上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，另行公告。

  马鞍山钢铁股份有限公司董事会

  2012年8月31日