证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-028

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于2012年8月24日向各董事发出，会议于2012年8月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（吉证监发[2012]112号）的要求，公司拟对《公司章程》部分章节进行修订，以明确分红决策机制及分红监督约束机制。《公司章程》的修改情况详见附件。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《章程修正案》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《累积投票制实施细则》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  《公司未来三年（2012年-2014年）股东分红回报规划》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网上。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日

  证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-029

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知以当面送达、电话的方式于2012年8月24日向各监事发出，会议于2012年8月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。

  监事会全体成员审核后认为，公司制定的《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》充分体现了公司在保持自身持续稳健发展的同时，高度重视股东的合理回报，建立了持续、稳定及积极的分红政策，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和吉林证监局有关文件的指示精神，一致同意公司制定的《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

  二、备查文件

  第四届监事会第十四次会议决议。

  特此公告！

  吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

  二○一二年八月三十一日

  证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2012-030

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  关于获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了国家发展和改革委员会办公厅《关于现代中药等高技术产业化专项项目的复函》（发改办高技[2012]1996号）。根据文件精神，公司申报的“人参优质高产栽培技术产业化示范基地”项目被纳入国家发改委“现代中药等高技术产业化专项项目”，将获得该项目补助资金500万元。截至目前，该项目补助资金尚未拨付到公司的资金账户。

  该笔国家补助资金主要用于农田栽参的产业研发与工艺技术示范。公司将根据相关文件规定，按照项目的建设内容充分利用和使用好该笔项目补助资金。

  公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，预计该笔政府补助资金不会对2012年利润产生重大影响。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十一日