证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2012-025

  江苏法尔胜股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月31日下午13：30

  2、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号公司1楼会议室

  3、召开方式：现场投票的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董东先生

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共9人，代表有表决权的股份数为80118789股，占公司股份总数的21.10%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  四、提案审议通过和表决情况

  大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议关于变更公司注册地址的议案；

  同意80118789股，占与会有表决权股份的100％；弃权0股，反对0股。

  2、审议修改公司《章程》的议案。

  同意80118789股，占与会有表决权股份的100％；弃权0股，反对0股。

  3、审议公司2012年半年度利润分配预案

  同意80118789股，占与会有表决权股份的100％；弃权0股，反对0股。

  议案的具体内容详见2012年8月15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第七届第十三次董事会会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2.律师姓名：居建平 张红叶

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议。

  特此公告

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2012 年9月1 日