董事会五届八次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-28
天津百利特精电气股份有限公司
董事会五届八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会五届八次会议于2012年8月31日上午10:00以现场方式在公司召开，会议通知于2012年8月24日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的条件。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、 逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》
2.1本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.2发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.3发行数量
本次非公开发行的股票数量总计不超过10,073万股（含本数）。具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票数量将根据发行底价调整情况进行相应调整。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.4发行价格和定价原则
本次非公开发行股票发行价格不低于公司第五届董事会第八次会议决议公告日2012年9月1日（定价基准日）前20个交易日股票交易均价（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于10.92元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据市场询价情况，遵循价格优先、数量优先的原则，由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价相应进行除权除息处理。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.5发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。
发行对象应符合法律、法规规定的条件，均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.6募集资金用途
本次非公开发行股票募集的现金总额在扣除本次全部发行费用后拟不超过110,000万元，拟投资于以下项目：
单位:万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资 |
| 一 | 高温超导相关项目 | 62,050 | 50,000 |
| 1 | 超导限流器项目（注） | 40,000 | 30,000 |
| 3 | 高温超导线材项目 | 16,000 | 14,000 |
| 2 | 超导技术研究中心项目 | 6,050 | 6,000 |
| 二 | 智能电网相关项目 | 47,500 | 40,000 |
| 1 | GIS项目 | 22,000 | 20,000 |
| 2 | 电子式互感器项目 | 12,000 | 10,000 |
| 3 | VW60项目 | 13,500 | 10,000 |
| 三 | 稀有金属深加工项目 | 40,000 | 20,000 |
| 合计 | 149,550 | 110,000 | |
注：超导限流器项目将由公司与北京云电共同出资设立并由公司控股的百利云电实施，公司以募集资金投入，北京云电以其拥有的超导限流器相关技术出资，具体合资协议已经于2011年6月15日经双方签署确认，公司关于设立百利云电相关事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充公司流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.7本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排，由本次发行后公司的新老股东分享。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.8限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，之后按证监会及上交所的有关规定执行。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.9上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
2.10决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行有新的政策规定，则按政策进行相应调整。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《非公开发行A股股票预案（修订版二）》，公告编号2012-29。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
四、 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
详细内容请见本公告附件《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告》。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
五、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
以下事项提请股东大会授权董事会全权办理：
（一）授权董事会根据具体情况会同保荐人制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项；
（二）授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整（包括但不限于募集资金数额及募集资金项目）；
（三）授权董事会、董事长签署本次非公开发行A股股票相关文件，并履行与本次非公开发行A股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；
（四）授权董事会、董事长签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行A股股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续决定并聘请保荐人等中介机构；
（五）授权董事会、董事长办理本次非公开发行A股股票发行申报事宜；
（六）授权董事会在本次非公开发行A股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜；
（七）根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；本次募集资金到位后，按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先次序以及各项目具体投资金额；
（八）授权董事会、董事长在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（九）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
（十）授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；
（十一）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该非公开发行计划延期实施；
（十二）上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。
该议案尚需提交公司股东大会批准。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一二年九月一日
附件：非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告附件：
天津百利特精电气股份有限公司
非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金净额为不超过110,000万元人民币（不含发行费用）。根据公司发展战略，结合公司目前实际情况，经公司董事会慎重研究，本次非公开发行募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资 |
| 一 | 高温超导相关项目 | 62,050 | 50,000 |
| 1 | 超导限流器项目（注） | 40,000 | 30,000 |
| 3 | 高温超导线材项目 | 16,000 | 14,000 |
| 2 | 超导技术研究中心项目 | 6,050 | 6,000 |
| 二 | 智能电网相关项目 | 47,500 | 40,000 |
| 1 | GIS项目 | 22,000 | 20,000 |
| 2 | 电子式互感器项目 | 12,000 | 10,000 |
| 3 | VW60项目 | 13,500 | 10,000 |
| 三 | 稀有金属深加工项目 | 40,000 | 20,000 |
| 合计 | 149,550 | 110,000 | |
注：超导限流器项目将由公司与北京云电共同出资设立并由公司控股的百利云电实施，公司以募集资金投入，北京云电以其拥有的超导限流器相关技术出资，具体合资协议已经于2011年6月15日经双方签署确认，公司关于设立百利云电相关事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充公司流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
二、董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）高温超导相关项目
1、超导限流器项目
（1）项目基本情况
在智能电网建设对超导限流器存在巨大需求背景下，公司拟使用本次非公开发行部分募集资金与北京云电英纳合资设立百利云电从事超导限流器研发及生产，并将其打造成为国内最领先的超导限流器的设计、研制、生产企业。
（2）项目实施方式
百利电气以此次非公开发行募集资金30,000万元出资，北京云电以相关无形资产（详见预案中“北京云电用于出资的资产基本情况”）评估作价出资，共同设立百利云电，由百利云电作为项目实施主体进行超导限流器的生产。
（3）项目发展前景
在智能电网已成为目前世界发展的新趋势、新方向，以及我国坚强智能电网建设如火如荼开展的背景下，国家电网公司与南方电网公司从战略的高度把握智能电网发展方向，大力推进智能电网的研究和建设。从国内两家电网公司的智能电网发展策略中可以看出电网安全可靠、稳定运行是智能电网的基础，新技术和新材料的应用成为智能电网发展的亮点。在两家电网公司智能电网发展路线图中，明确提出要发展超导技术和超导产品。
目前在高温超导产品中，应用于电力系统的主要有超导电缆、超导限流器、超导变压器、超导储能装置、超导电机等。在现阶段，超导限流器是所有高温超导产品中技术最成熟、应用前景最好、产业化条件最完备的产品。
另外，由于美加大停电造成巨大的经济损失，美国、欧盟、日本等国家对电网互联安全性和运行可靠性的重视程度不断提高，超导限流器在国际市场潜在需求也不断上升。
超导限流器与现在电网中使用的其他类型的故障限流器相比，从根本上有效限制故障短路电流、降低电力系统损耗、提高电力系统输送能力、提高电网的安全性和改善电力系统动态特性、提高电力系统运行的稳定性和可靠性、安全性、降低电网的占地面积和电网的造价及电网的改造成本，并使超大规模电网的实现成为可能。基于以上优势，超导限流器已经成为智能电网的首选。
超导限流器是一项发展前景良好、市场容量巨大的产品。根据中国电器工业协会估算，至2020年国内超导限流器（35kV和220kV的两个电压等级产品）潜在市场容量约为424亿元人民币，国外潜在市场需求约为80亿人民币。鉴于目前国内能够生产该产品的企业数量不多，市场广阔，具有良好投资性。
（4）项目经济评价
该项目总投资约40,000万元人民币，使用募集资金30,000万元，其余部分由合作方北京云电以经评估的专利技术等无形资产出资投入。本项目预计建设期一年；第二年为投产期，实现达产年产能的50%；第三年及以后为达产期，可实现100%产能。预计项目达产后，达产年销售收入约为78,000万元，年利润总额约为20,560万元，内部收益率（所得税后）约为38.65%。
（5）结论
目前，国内开展超导限流器产品的研究和制造的企业和机构十分稀少，本项目的提出，可以使公司继续保持国内外技术领先优势，进一步增强公司的竞争力，提高企业生产能力，实现企业的可持续发展。
此外，超导限流器与目前电网中使用的其他类型的故障限流器相比，可以从根本上有效降低电力系统损耗、提高电网的安全性、提高系统运行的稳定性和安全性并降低电网的占地面积和电网的造价及电网的改造成本，可产生良好的社会和经济效益。
（6）资格文件取得情况
本项目的立项批文《关于准予天津百利特精电气股份有限公司超导故障限流器项目备案的决定》（津发改许可[2011]156号）已经于2011年7月15日取得，目前正在办理展期工作。本项目的环保批复《关于对天津百利特精电气股份有限公司超导故障限流器项目环境影响报告表的批复》（津环保许可表[2012]022号）已经于2012年2月23日取得。
2、高温超导线材项目
（1）项目基本情况
项目建成后年生产高温超导线材1000公里。第1年为建设期；第2年为投产期，实现达产年产能的52%；第3年及以后为达产期，可实现100%产能。
项目实施主体是本公司。
（2）项目发展前景
能源体系的重大变革对电网在大幅度提高输送容量、安全稳定性、电力质量和运行效率方面提出了一系列重大课题，迫切需要一系列关键技术创新来应对这些重大挑战。超导电力技术是利用超导体的零电阻特性发展起来的电力应用新技术，在应对上述重大挑战方面具有常规电力技术不可比拟的优势，是一项革命性的前沿技术，被美国能源部誉为21世纪电力工业唯一的高技术储备，是当今电力技术最活跃的前沿研究领域之一。
特定材料在低温下电阻完全消失的现象称为超导。通常超导体必须工作在极低温度，如液氦温度（4.2K，约-269°C）下，长期以来对其广泛应用造成了不利影响。1986 年发现的高温超导材料（HTS）可在液氮温区（77K，约-196°C）运行，大大提高了超导技术大规模应用的可行性。目前，随着高温超导材料已经可以实现工业化生产，超导电力技术已经成为未来电力工业发展的重要组成。超导材料在电力工业中的应用，主要包括超导限流器、超导输电电缆、超导电动机、超导风力发电机、超导变压器、超导储能系统等在内的一系列高温超导产品，对提高电网容量、电能质量、供电可靠性和安全性具有重要意义，将给电力技术的发展、智能电网的结构和特点产生深远的影响。
超导线材是超导产品的核心基础材料，开展超导材料研究对推动我国电力工业的发展有十分积极的促进和带动作用，具有广阔的市场应用前景。
（3）项目经济评价
项目总投资16,000万元人民币，使用募集资金14,000万元，其余部分由公司自行筹措。项目建设期为12个月，预计项目达产后，年均销售收入约为24,000万元，年平均利润总额约为5,947万元，内部收益率（所得税后）约为32.62%。
（4）结论
本项目的提出将进一步增强公司在高温超导领域的竞争实力，保持企业快速发展。
（5）资格文件取得情况
尚待办理立项备案和环评等手续。
3、超导技术研究中心项目
（1）项目基本情况
项目建成后，可实现超导基础技术、共性技术和应用技术的研究，同时也可进行超导产品研制以及超导线材研制等内容。主要研发内容包括但不限于：
① 高温超导限流器
以110kv及以上电压等级的实用化高温超导限流器的研究开发为切入点，解决限流器的关键技术及其与电网匹配协调运行的问题。在此基础上，逐步开发更高电压等级的高温超导限流器。
② 超导储能系统
以MJ/MW级超导储能系统的产业化为切入点，解决超导储能系统所涉及的快速充放电超导磁体技术问题、斩波器和换流器的关键技术和优化控制问题。在此基础上，逐步发展中大型超导储能系统。
③ 高温超导电缆
以10~110kV电压等级高温超导电缆的研发为切入点，重点解决超导电缆的优化设计、电磁兼容问题、低漏热终端技术、低温系统的集成技术、电缆的绝缘技术，促进短距离大电流超导电缆的实用化。在此基础上，推动110kV及以上电压等级大容量高温超导电缆的实用化。
④ 超导电力系统的关键科学技术
以高温超导限流器和超导储能系统的并网示范运行为切入点，对高温超导电力装置进行动力学建模、建立超导电力装置与常规电网匹配和协调运行的理论，包含超导电力装置的电力系统的稳定性理论、经济运行理论、规划理论、可靠性评估等。
⑤ 超导线材料的电磁物理特性研究
重点研究复合超导材料的稳定性结构、超导线材的电磁特性及其与应力、外加磁场、温度和导体结构之间的关系和变化规律，复合超导材料的交流损耗及其在快速充放电下的损耗，多股超导线材内部的电磁耦合问题、均流问题及热稳定性问题，复合超导材料在电磁暂态过程中的电流分布、磁通运动等；此外，高温超导块材的磁屏蔽特性、电流模型、交流损耗及在快速运动下的电磁特性也是值得研究的重要课题。
（2）项目发展前景
高温超导技术及其应用将成为21世纪世界科技领域新的制高点，更是全球经济新一轮发展的驱动力。超导电力技术涉及电气工程、物理学、材料科学、低温工程和自动控制技术等多门学科，是多学科交叉的一门新技术。超导电力技术与电气科学和工程联系十分紧密，许多有待研究的关键技术都包含在目前电工科学所涵盖的内容，如电能的产生、传输与储存、低温下的高电压与电气绝缘、基于电磁学的电气设备、低温下的电工测量与传感器、强场环境电磁学等，超导技术与电工学科的结合，势必进一步推动电工科学与工程的进一步的发展。超导电力技术是一门有广泛应用和巨大发展潜力的高技术领域，是当代电工科学与工程重要的研究领域，也是目前国际科技发展的重要前沿。
超导技术已经成为我国国家战略发展的重点。国家出台的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，在新材料产业中明确提出了要大力发展超导材料。2011年国家能源局正式发布的《国家能源科技“十二五”规划》中，也明确提出了要大力发展高温超导技术。目前，国际高温超导材料供应市场主要由日本住友公司垄断。从保障国家产业安全的角度，为解决阻碍超导产品研发制造的瓶颈问题，打破垄断，大力发展具有国际领先水平的国产超导材料的重要性不言而喻。
我国电力工业的发展趋势是：电力系统的容量越来越大，电网向超大规模方向发展。电网越大，对电网安全性和稳定性的要求就越高，因为一旦发生事故，影响面就越大。同时，随着信息技术和微电子技术日益广泛地向工业和人们生活的各个领域中渗透，人们对电能质量提出了越来越高的要求。电能质量问题对用电设备的影响很大，瞬态电能质量问题虽然持续时间很短，但会致使敏感制造设备或生产设备停机，导致生产事故的发生，造成生产、时间、最终是经济上的巨大损失。受日益增强的全球环保意识的驱动，可再生能源的发电份额正在迅速增加。对于这些独立的可再生能源发电站，建立分布式电力储能技术是保证稳定供电的有效手段。然而，常规电力设备和电力系统存在着一些自身的缺陷，阻碍了电力工业的发展。
目前，许多电力装备都可以采用超导技术来提高其性能，如输电电缆、电机、变压器、储能装置等。同时，还可采用超导技术研制出常规技术所无法实现的新型电力设备，如超导限流器等。超导电力技术的实际应用，不仅可以大大提高电器设备的单机容量和电网的输送容量并大大降低电网的损耗，而且可以明显改善电能的质量，提高电力系统运行的稳定性和可靠性，提高电网的安全性，并为电网向超大规模方向发展提供技术基础。开展超导电力技术和超导材料研究对推动我国电力工业的发展有十分积极的促进和带动作用。
项目实施主体是本公司。
（3）项目经济评价
此项目总投资包括固定资产投资和运行费用，其中固定资产投资5,050万元，研发中心运行费用1,000万元，总投资6,050万元，其中6,000万元为募投资金，50万元为企业自筹资金。项目建成后，可实现超导基础技术、共性技术和应用技术的研究，同时也可进行超导产品研制以及超导线材研制等内容。
（4）结论
本项目的提出将进一步增强公司在高温超导技术领域的竞争实力，将大大提升企业在该领域保持企业快速发展。
（5）资格文件取得情况
尚待办理立项备案和环评等手续。
（二）智能电网相关项目
1、GIS项目
（1）项目基本情况
GIS项目又称“智能化开关项目”，此次公司拟投资的GIS气体绝缘金属封闭开关、SF6断路器，均属于高压开关行业中技术成熟、水平较高的产品。
本项目拟从126kV、252kV入手研究开发智能化GIS气体绝缘金属封闭开关，进一步优化该产品，并形成一定的生产能力。在此基础上，首先从生产断路器入手，再进一步研究开发550kV GIS气体绝缘金属封闭开关，并形成一定的批量生产能力。
项目实施主体为本公司控股子公司百利高压。
（2）项目发展前景
国家在智能电网的投入力度巨大，智能化开关设备具有良好的市场前景。随着发电设备制造业及电力工业快速增长，高压开关设备需求将逐渐增大。
从市场对高压交流类产品来看，SF6断路器和GIS产品需求量将增大，其中，自能灭弧SF6断路器及小型化、智能型、环保型GIS将会成为主流产品。按GIS数量363-550kV占断路器40%左右计算，126-252kV按占断路器35%左右计算，预计到2015年，126kV断路器/（含GIS间隔）年需求量为11,000台/4,000间隔；252kV断路器/（含GIS间隔）年需求量为3,300台/1,500间隔；363-550kV断路器/（含GIS间隔）年需求量为380台/150间隔。
（3）项目经济评价
项目总投资22,000万元人民币，使用募集资金20,000万元，其余部分由公司自行筹措。第1年为建设期；第2年为投产期，实现达产年产能的60%；第3年及以后为达产期，可实现100%产能。预计项目达产后，年销售收入约为40,000万元，年利润总额6,782万元，内部收益率（所得税后）约为26.91%。
（4）结论
本项目具有较好的抗风险性能力，项目实施后可以为公司带来较好经济效益。
（5）资格文件取得情况
本项目的立项批文《关于准予天津市百利高压电气有限公司智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目备案的决定》（津发改许可[2011]155号）已经于2011年7月15日取得，目前正在办理展期工作。本项目的环保批复《关于对天津市百利高压电气有限公司智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）项目环境影响报告表的批复》（津环保许可表[2012]023号）已经于2012年2月23日取得。
2、电子式互感器项目
（1）项目基本情况
电子式互感器是传统电磁式互感器的换代产品，可以同时测量一次电流和电压（也可以单独测量电流或电压），用光纤以太网向其他二次设备输出数据。使用电子式互感器，仪表、继电保护和录波器等二次设备可直接处理数字量，没有处理电磁式互感器的模拟信号带来的附加误差，大幅度提高了系统的精度。
本项目主要产品为10～500kV电子式电流以及电子式电压互感器，达产年预计生产能力为：10kV～35kV电子式电流电压互感器5,000套/年；110kV～220kV电子式电流电压互感器1,200套/年；330kV～500kV电子式电流电压互感器400套/年。
项目实施主体为本公司控股子公司百利纽泰克。
（2）项目发展前景
电子式互感器是智能电网的关键设备，其诸多性能优点使其成为电磁式互感器（包括油绝缘电磁式互感器和SF6气体绝缘电磁式互感器）理想的替代产品；同时由于光电技术的发展，电子式互感器的制造成本虽高于油绝缘电磁式互感器，但远低于SF6气体绝缘电磁式互感器。随着我国电力系统设备无油化进程的发展，电子式互感器必将替代电磁式互感器，成为市场的主角。
根据统计数据，互感器需求增长对发电设备装机容量增长的弹性模量为1.4，即发电设备装机容量增加1%，互感器需求量增加1.4%，由发电设备增长速度可以推算出到2020年互感器的增长速度为44.45%/5年。同时，随着我国输变电设备无油化进程的推进，电子式互感器逐步取代油绝缘电磁式互感器和SF6气体绝缘电磁式互感器是必然的趋势，而且在220kV及以上电压等级，电子式互感器在价格、重量等方面更有优势。预计2015年电子式互感器市场需求约554,588台（其中：110kV及以下约458,138台，220kV及以上约96,450台），2020年电子式互感器市场需求约835,933台（其中：110kV及以下约661,780台，220kV及以上约174,153台）。
因此，在未来10年内，电子式互感器的市场前景非常广阔。
（3）项目经济评价
项目总投资12,000万元人民币，使用募集资金10,000万元，其余部分由公司自行筹措。项目建设期为2年，预计项目达产后，达产年销售收入约为20,000万元，年利润总额3,325万元，内部收益率（所得税后）约为27.11%。
（4）结论
电子式互感器作为智能电网的关键设备，将随着我国智能电网的全面推广而形成更加广阔的市场前景。本项目的提出将进一步增强公司在互感器领域的竞争实力，保持企业快速发展。
（5）资格文件取得情况
本项目的立项批文《关于准予天津市百利纽泰克电气科技有限公司电子式互感器项目备案的决定》（津发改许可[2011]154号）已经于2011年7月15日取得，目前正在办理展期工作。本项目的环保批复《关于对天津市百利纽泰克电气科技有限公司电子式互感器项目环境影响报告表的批复》（津环保许可表[2012]024号）已经于2012年2月23日取得。
3、VW60项目
（1）项目基本情况
VW60项目全称为“VW60智能型万能式断路器”项目，本项目拟新建智能型万能式断路器装配生产车间一座、新建7100A、4000A、2500A智能型万能式断路器装配生产检测线一条、新增7100A智能型万能式断路器加工设备及零部件检测设备。
项目实施主体为本公司全资子公司百利有限公司。
（2）项目发展前景
《国务院关于加快培育和发展战略型新兴产业的决定》国发〔2010〕32号智能电网关键设备（系统）研制规划中指出：“研制新一代的智能配电网保护测控一体化装置，实现对配电网的全景数据采集、保护和控制。2015年，在装置中实现含有分布能源介入的配电网的保护与控制。实现以智能电网测控一体化装置为基础的配电网自愈。对样机缺陷进行修改，完善设计，产品改进成熟并大规模应用于智能配电网中。”
新一代智能型万能式断路器的结构创新和控制器技术创新，可提高智能型万能式断路器的选择性保护范围及极限短路分断能力，扩大智能控制器的功能，以确保智能配电网的工作稳定性与可靠性。开发新一代智能型万能式断路器，可满足高可靠性智能配电网实现全电流范围选择性保护的需要，是国内市场和行业急需研制的产品。VW60系列智能型万能式断路器是新一代万能式断路器，是“十二五”期间现代供电系统和智能电网急需的低压侧关键的元件。
根据国家电力发展规划估算，国内对万能式断路器市场年需求量约为50-60万台。由于国内企业在智能型万能式断路器的投入不足，国外公司基本垄断了国内重大工程项目等中高端市场，开展新一代万能式断路器的研究已刻不容缓，它不仅关系到我国电力工业的发展，而且关系到整个低压电器行业的发展及我们的生存空间。公司预计本项目成果进入产业化阶段后，新一代万能式断路器的市场占有率预计可达到五分之一左右，约为10~12万台，市场前景广阔。
（3）项目经济评价
项目总投资13,500万元人民币，使用募集资金10,000万元，其余3,500万元由公司自有资金解决。建设期为2年，预计项目达产后，达产年销售收入约为30,000万元，年利润总额3,997万元，内部收益率（所得税后）约为28.15%。
（4）结论
VW60系列智能型万能式断路器具有良好的市场前景，将为公司和社会创造良好的经济和社会效益。
（5）资格文件取得情况
本项目的立项批文《关于准予天津市百利电气有限公司VW60智能型万能式断路器项目备案的决定》（津发改许可[2011]153号）已经于2011年7月15日取得，目前正在办理展期工作。本项目的环保批复《关于对天津市百利电气有限公司VW60智能型万能式断路器项目环境影响报告表的批复》（津环保许可表[2012]006号）已经于2012年1月13日取得。
（三）稀有金属深加工项目
1、项目基本情况
稀有金属深加工项目又称“年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线”项目。
项目拟生产高性能精密数控硬质合金涂层刀具，计划建设年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线。达产年预计生产能力为：高性能精密数控可转位涂层刀具280吨、硬质合金涂层切削刀具10万把（20吨）。
项目实施主体是本公司全资子公司赣州百利。
2、项目发展前景
市场需求方面，预计到2015年，我国汽车工业和机械工业年需高性能精密数控硬质合金涂层刀具4,500吨左右，而我国目前主要生产企业硬质合金刀具产能在1,500吨，而且整体档次较低，尤其是在汽车、航天等领域加工用的刀具，70%以上是进口刀具，因此项目市场前景广阔。
从原料供应及产业政策导向方面分析，硬质合金的主要成份是碳化钨，其含量大部分在90%以上，我国是世界上钨资源储量最多的国家，而赣州是我国钨资源储量最丰富地区，其储量占全国储量的40%、世界的26%，这不仅为赣州生产硬质合金提供了得天独厚的条件，而且为打入国际市场奠定了坚实的基础。而根据国家产业政策，钨工业必须从初级产品向深度加工产品方向发展，而高性能精密数控硬质合金涂层刀具为钨的深加工产品，这类产品具有附加值高、市场竞争力强等特点，具有远大的发展前景。
3、项目经济评价
项目总投资40,000万元人民币，使用募集资金20,000万元，其余部分由公司自行筹措。项目建设期为18个月，预计项目达产后，年均销售收入约为46,000万元，年平均利润总额约为15,644.73万元，内部收益率（所得税后）约为33.90%。
4、结论
本项目的建设，将把我国特别是赣州钨资源的原料优势转换为产品优势，弥补我国高性能的硬质合金产品市场的缺口，为我国的机械加工工业、钢铁工业、国防工业服务，改变我国特别是赣州地区以出口钨原料为主的局面，将优质的产品打入国际市场，为投资者和国家创造更好的经济效益和社会效益。
5、资格文件取得情况
本项目的立项批文《江西省企业投资项目备案通知书》（赣市工信投资备[2010]41号）已经于2010年9月28日取得。本项目的环保批复《关于赣州百利（天津）钨钼有限公司年产300吨高性能精密数控硬质合金涂层刀具生产线项目环境影响报告书的批复》（赣环评字[2010]658号）已经于2010年12月1日取得。
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-30
天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届六次会议于2012年8月31日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2012年8月24日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（本议案需提请股东大会批准。）
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》（本议案需提请股东大会批准。）
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订版二）的议案》（本议案需提请股东大会批准。）
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》（本议案需提请股东大会批准。）
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
五、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》（本议案需提请股东大会批准。）
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一二年九月一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2012-31
天津百利特精电气股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日下午14:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共三名，代表股份281,735,706股，占公司总股份的61.76%。公司董事七名、监事三名及部分高级管理人员、见证律师参加了会议。会议通知于2012年8月15日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意281,735,706股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
二、审议通过《未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》
同意281,735,706股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
本次股东大会由北京盈科（天津）律师事务所律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一二年九月一日