证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2012-060号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于签订《项目合作框架协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与陕西公路集团有限公司（以下简称“甲方”）、陕西省公路物资供销公司（以下简称“丙方”）于2012年8月30日签署了《项目合作框架协议》（以下简称“本协议”或“框架协议”）。现将有关事项公告如下：

  一、合作方概述

  陕西公路集团有限公司成立于2012年4月18日，注册金20000万元，主要从事公路工程施工、公路养护、交通设施建设；公路工程设计、监理；公路物资供应以及汽车检测、维修等业务，并履行直属企业融资、项目策划、引导等相关职能。

  陕西省公路物资供销公司成立于1992年，注册资金1000万元。主要从事陕西省公路交通系统路用材料的采购、供应工作。供应材料包括：路用沥青、水泥、钢材、钢绞线等。

  二、框架协议主要内容

  三方一致同意湖北国创高新材料股份有限公司全面参与陕西省公路物资供销公司重组和改制工作。

  1、三方一致同意迅速组建专门工作小组，加快推进陕西省公路物资供销公司重组和改制工作进程，力争在2012年内基本完成相关工作。

  2、甲方同意在乙方参与陕西省物资供销公司重组和改制过程中，及时、完整和如实向乙方提供有关信息和资料，同时不再与其他任何单位与个人进行与改制有关的实质性商谈。

  3、三方承诺对通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密。未经对方事先书面同意，不得向他方披露。除本协议规定工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。

  4、本框架协议是今后三方合作的指导性文件，也是三方签订相关协议的基础。陕西省公路物资供销公司重组和改制事宜由三方另行签订具体协议予以落实。

  三、签订本协议对公司的影响

  1、本次拟投资总额不超过公司2011年经审计资产总额的1,304,578,637.07元的3%，本次投资不构成重大资产重组。

  2、若本次合作成功，将有助于提升公司在西部沥清市场的市场份额和市场竞争能力，符合公司的发展战略。

  四、其他事项

  1、本次投资不构成关联交易。

  2、本协议属于框架性协议，本项目能否顺利实施存在不确定性。公司将在完成尽职调查工作后，拟定合作方案及可行性分析报告，并经公司董事会和股东大会（需要时）审议通过后，与对方签署正式的合作协议。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。

  五、备查文件

  《项目合作框架协议》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月三十一日