关于第四届二十三次董事会决议公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—21
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年8月30日在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了公司第四届二十三次董事会会议。本次会议应到董事7人，实到董事5人，其中，公司董事张毅先生因故不能到会；独立董事杨俊先生因公出差不能亲自到会，已委托独立董事刘斌先生代为行使表决权并签署相关文件；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长洪涛先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、《关于提请调整公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司原董事唐斌先生、马郭亮先生已辞去公司董事职务，张毅先生因个人原因不能正常履职，根据工作需要，同意不再聘任张毅先生担任公司董事职务；同意提名杨玉文先生、余兵先生和秦顺东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满为止。（杨玉文先生、余兵先生和秦顺东先生个人简历附后）
该项议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于张毅先生因个人原因不能正常履职，根据工作需要，同意不再聘任张毅先生担任的公司副总经理职务（代行总经理职责）；经公司董事长提名，同意聘任杨玉文先生担任公司总经理职务，任期至本届董事会期满为止。（杨玉文先生个人简历附后）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于马郭亮先生已辞去担任的公司副总经理、财务总监职务，吴德锋先生已辞去担任的公司副总经理职务，根据工作需要，经公司总经理提名，同意聘任孙继泽先生担任公司副总经理职务，贾介宏先生担任公司副总经理、财务总监职务，任期至本届董事会期满为止。（孙继泽先生、贾介宏先生个人简历附后）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《关于压缩产权级次方案的议案》
为加强公司股权投资管理，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益和资本集中度不高等问题，进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司以及公司控股子公司拟对现有对外投资项目进行清理，并压缩产权级次。具体方案如下：
（一）拟以评估价为基准收购深圳力合所持重庆市光华科技有限责任公司（以下简称“光华科技”）的股权，将光华科技变更为本公司全资子公司；
（二）拟以协议转让的方式对光华科技所持重庆市耀涪投资有限责任公司（以下简称“耀涪公司”）的股权进行收购，将耀涪公司变更为本公司全资子公司；
（三）拟以协议转让的方式对光华科技及耀涪公司合计持有的重庆市蓬威石化有限责任公司15%股权进行收购，将该股权变更为本公司直接持有；
（四）拟对重庆市涪陵区众高电力物资有限公司进行工商登记注销；
（五）在完成上述（一）至（四）项工作后，拟对光华科技进行工商登记注销；
（六）拟在耀涪公司成为本公司全资子公司后，以协议转让的方式对耀涪公司所持道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司、重庆市水江发电有限公司（以下简称“水江公司”）以及水江公司参股的重庆市新嘉南建材有限责任公司的股权进行收购，将以上股权变更为本公司直接持有；
（七）拟转让所持重庆市涪陵区银科信用担保有限责任公司股权。
提请股东大会授权公司董事会按以上方案办理相关事宜。
该项议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、《关于对子公司增加注册资本金的议案》
根据国家电监资质[2010]4号文件《承装（修、试）电力设施许可证申请条件》规定，为确保公司全资子公司重庆市明宇送变电工程公司正常持续运营，现公司拟对该公司的注册资本金由1000万元增资到1200万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《关于签订<趸购电合同>的关联交易议案》
公司与关联方重庆市电力公司长寿供电局签订《趸购电合同》，公司作为售电人根据用电计量装置的记录和电价，与购电人重庆市电力公司长寿供电局定期结算电费，售电价格按国家规定价格执行。协议有效期至2012年12月24日，预计售电金额为8,500万元。在协议有效期内，电价调整按政府有关电价调整文件执行。
与此议案存在利害关系的关联董事洪涛先生、胡炳全先生进行了表决回避。
该项议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
七、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
决定于2012年9月24日召开公司2012年第二次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月三十日
杨玉文个人简历
杨玉文 男，汉族，生于1966年10月，籍贯辽宁铁岭，大学本科，会计师，中共党员。
1988年7月至1992年9月，任中国人民解放军89871部队104室助理工程师；1992年9 月至2002年12月，任重庆市北碚供电局会计、财务科副科长；2002年12月至2005年2月，任重庆市电力公司财务资产部会计职务；2005年2月至2010年6月，任重庆市酉阳县供电公司财务总监；2010年6月至2012年8月，任重庆市电力公司财务资产部专业处长、副主任。
余兵个人简历
余 兵 男，汉族，生于1970年9月，籍贯重庆开县，硕士研究生，高级会计师，中共党员。
2004年9月至2005年8月，任重庆市电力公司城区供电局财务部主任；2005年9月至2008年10月，任重庆市武隆县供电有限责任公司总会计师；2008年11月至2011年9月，任重庆川东电力集团有限责任公司体制改革工作组成员；2009年10月至2011年9月，任重庆川东电力集团有限责任公司党委委员；2009年12月至2011年9月，任重庆涪陵电力实业股份有限公司副总经理、财务总监；2011年9月至今，任重庆市电力公司财务资产部副主任。
秦顺东个人简历
秦顺东 男，汉族，生于1971年10月，籍贯重庆丰都，硕士研究生，高级经济师，中共党员。
2003年11月至2005年8月，任重庆市电力公司总经理工作部政策法律主管；2005年8月至2007年3月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处副处长；2007年3月至2009年10月，任重庆市电力公司总经理工作部经济法规处处长；2009年10月至今，任重庆市电力公司经济法律部经济法律处处长。
孙继泽个人简历
孙继泽 男，汉族，生于1972年3月，籍贯重庆，大学本科，工程师，中共党员。
1999年12月至2004年8月，任重庆德泉电力股份有限公司生技部副主任兼农改办主任；2004年8月至2005年7月，任重庆市开县供电有限责任公司安全生产部主任；2005年7月至2006年7月，任重庆市开县供电有限责任公司生产技术部主任；2006年7月2008年11月，任重庆市开县供电有限责任公司市场营销部主任；2008年11月2009年7月，任重庆市开县供电有限责任公司总经理助理兼市场营销部主任；2009年7月2010年8月，任重庆市开县供电有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理；2010年8至今，任重庆市开县供电有限责任公司党委委员、副总经理。
贾介宏个人简历
贾介宏 男，汉族，生于1969年10月，籍贯四川渠县，硕士研究生，高级经济师，中共党员。
2002年3月至2003年2月，任重庆市沙坪坝供电局局办公室主任；2003年3月至2003年5月，任重庆市电力公司综合管理部专责；2003年5月至2011年8月，任重庆市电力公司财务资产部专责、主管、处长；其间，曾任重庆宗申动力机械股份有限公司董事；2011年8月至今，任重庆川东电力集团有限责任公司财务总监。
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—22
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第四届十七次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2012年8月30日在重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店会议室召开了第四届十七次监事会会议，会议应到监事2人，实到监事2人（刘永洲先生已辞去所担任的公司监事会主席和监事职务），会议由公司监事任跃勇先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、《关于压缩产权级次方案的议案》
为加强公司股权投资管理，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益和资本集中度不高等问题，进一步提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司以及公司控股子公司拟对现有对外投资项目进行清理，并压缩产权级次。具体方案如下：
（一）拟以评估价为基准收购深圳力合所持重庆市光华科技有限责任公司（以下简称“光华科技”）的股权，将光华科技变更为本公司全资子公司；
（二）拟以协议转让的方式对光华科技所持重庆市耀涪投资有限责任公司（以下简称“耀涪公司”）的股权进行收购，将耀涪公司变更为本公司全资子公司；
（三）拟以协议转让的方式对光华科技及耀涪公司合计持有的重庆市蓬威石化有限责任公司15%股权进行收购，将该股权变更为本公司直接持有；
（四）拟对重庆市涪陵区众高电力物资有限公司进行工商登记注销；
（五）在完成上述（一）至（四）项工作后，拟对光华科技进行工商登记注销；
（六）拟在耀涪公司成为本公司全资子公司后，以协议转让的方式对耀涪公司所持道真仡佬族苗族自治县华源电力有限责任公司、重庆市水江发电有限公司（以下简称“水江公司”）以及水江公司参股的重庆市新嘉南建材有限责任公司的股权进行收购，将以上股权变更为本公司直接持有；
（七）拟转让所持重庆市涪陵区银科信用担保有限责任公司股权。
提请股东大会授权公司董事会按以上方案办理相关事宜。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于刘永洲先生因个人原因已辞去所担任的公司监事会主席及监事职务，根据工作需要，公司需增补监事一名。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名王颖先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满为止。（王颖先生个人简历附后）
该议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二○一二年八月三十日
王颖个人简历
王颖 男，汉族，生于1971年10月，籍贯重庆垫江，硕士研究生，高级经济师，中共党员。
2004年10月至2005年3月，任重庆市电力公司审计部副主任；2005年3月至2009年9月，任渝能(集团)有限责任公司审计监察部副主任；2009年9月至2010年3月，任重庆电网建设有限公司党委委员、副总经理、工会代主席；2010年3月至2010年8月，任重庆电网建设有限公司党委委员、副总经理；2010年8月至今，任重庆市电力公司审计部副主任。
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号： 2012—23
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于签订《趸购电合同》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●与重庆市电力公司长寿供电局之间的关联交易议案经公司第四届二十三次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
●公司独立董事对该项关联交易议案发表了事情认可意见和独立意见。
●本议案尚须提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
本公司因生产经营的需要，与关联方重庆市电力公司长寿供电局签订《趸购电合同》，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现将该项议案有关内容公告如下：
一、关联方介绍
重庆市电力公司长寿供电局系重庆市电力公司依法成立的分支机构，重庆市电力公司为本公司间接控股股东，成立于1997年6月，法定代表人孟庆强，工商注册号为500000000000467，注册地址为重庆市渝中区中山三路21 号，注册资本138,300 万元，重庆市电力公司的主营业务为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。
二、关联关系介绍
重庆市电力公司为本公司间接控股股东。
三、协议主要内容和定价政策
公司与重庆市电力公司长寿供电局签订《趸购电合同》，公司作为售电人根据用电计量装置的记录和电价，与购电人重庆市电力公司长寿供电局定期结算电费，售电价格按国家规定价格执行。协议有效期至2012年12月24日，预计售电金额为8,500万元。在协议有效期内，电价调整按政府有关电价调整文件执行。
四、交易目的和对公司的影响
本次公司与重庆市电力公司长寿供电局之间的关联交易，是保证公司正常生产经营的需要，遵循了公平、公允的定价原则和市场交易条件，不存在损害公司利益，其对公司的影响也是积极的。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本次关联交易经公司第四届二十三次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的洪涛先生、胡炳全先生共二位董事进行了表决回避，其他全体董事一致审议通过该项议案。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可：本次公司与关联方重庆市电力公司长寿供电局之间发生的关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，同意提交公司第四届二十三次董事会审议。
公司独立董事的独立意见：本次公司与关联方重庆市电力公司长寿供电局之间发生的关联交易是保证公司正常生产经营的需要，其对公司的影响是积极的。本次关联交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，关联交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司整体利益和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届二十三次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月三十日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2012—24
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 会议时间：2012年9月24日。
● 会议地点：重庆市涪陵区凯元大酒店会议室
● 会议方式：现场召开。
重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届二十三次董事会会议决定于2012年9月24日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排:
会议召开时间：2012年9月24日（星期一）16:00时
股权登记日：2012年9月17 日（星期一）
参会登记日：2012年9月20日—21日
二、会议地点：重庆市涪陵区凯元大酒店会议室
三、参会人员:
（一）2012年9月17日（星期一）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议内容:
（一）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
（二）《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（三）《关于压缩产权级次方案的议案》；
（四）《关于签订<趸购电合同>的关联交易议案》。
五、会议登记办法：
（一）登记时间：2012年9月20日—21日 上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
（四）其他事项
1、本次会议联系人：蔡彬、张舒凌
联系电话：023—72286777 023—72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年八月三十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 2 | 关于选举公司第四届监事会监事的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 3 | 关于压缩产权级次方案的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 4 | 关于签订《趸购电合同》的关联交易议案 | □同意 □反对 □弃权 |
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期：二○一二年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。