证券代码：600681 证券简称：ST万鸿 公告编号：2012-024
万鸿集团股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：43,706,007股
● 本次限售流通股上市日期为：2012年9月10日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：55,838,223股
一、 介绍股改方案的相关情况
(一) 公司股改于2009年12月2日经相关股东会议通过，以2011年9月6日作为股权登记日实施，于2011年9月8日实施后首次复牌。
(二) 公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、 股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
同意参与本次股权分置改革的有限售条件的流通股股东均已出具书面承诺：严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
因本次股权分置改革之对价安排涉及以资本公积金向流通股股东定向转增股份，公司大股东广州美城投资有限公司已做出承诺，对本次股权分置改革方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权在相关股东会议召开日前按照每股一元的价格将所持股份出售给广州美城投资有限公司。
相关股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、 股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
(一) 股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
股东持股无变化。
四、 大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、 保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：广发证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
广发证券股份有限公司作为万鸿集团股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具下列核查意见：
1、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
2、上述限售股份持有人严格遵守股权分置改革时作出的各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
3、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司相关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
因此，本保荐机构认为，上述限售股份持有人所持有限售条件流通股具备上市流通资格。
六、 本次限售流通股上市情况
(一) 本次限售流通股上市数量为：43,706,007股；
(二) 本次限售流通股上市日期为：2012年9月10日；
(三) 限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 广州美城投资有限公司 | 45,888,672 | 18.25 | 10,403,402 | 35,485,270 |
| 2 | 武汉国有资产经营公司 | 14,678,862 | 5.84 | 10,403,402 | 4,275,460 |
| 3 | 上海万丰资产管理有限公司 | 4,593,600 | 1.83 | 4,593,600 | 0 |
| 4 | 中国长城资产管理公司 | 3,090,814 | 1.23 | 3,090,814 | 0 |
| 5 | 上海新元投资有限公司 | 2,874,880 | 1.14 | 2,874,880 | 0 |
| 6 | 上海浦东任辰贸易有限公司 | 2,480,000 | 0.99 | 2,480,000 | 0 |
| 7 | 武汉同盈商贸有限公司 | 2,388,672 | 0.95 | 2,388,672 | 0 |
| 8 | 北京仁达国际信息工程有限公司 | 1,722,600 | 0.68 | 1,722,600 | 0 |
| 9 | 杨波 | 1,254,052 | 0.50 | 1,254,052 | 0 |
| 10 | 人保投资控股有限公司 | 1,194,336 | 0.47 | 1,194,336 | 0 |
| 11 | 上海林奇建筑装潢有限公司 | 800,000 | 0.32 | 800,000 | 0 |
| 12 | 中国建银投资有限责任公司 | 716,601 | 0.28 | 716,601 | 0 |
| 13 | 上海超人贸易有限公司 | 390,000 | 0.16 | 390,000 | 0 |
| 14 | 深圳市捷隆投资有限公司 | 266,428 | 0.11 | 266,428 | 0 |
| 15 | 武汉武商集团股份有限公司 | 229,680 | 0.09 | 229,680 | 0 |
| 16 | 张根娣 | 120,000 | 0.05 | 120,000 | 0 |
| 17 | 吉文斌 | 80,000 | 0.03 | 80,000 | 0 |
| 18 | 上海沙健保健食品有限公司 | 70,000 | 0.03 | 70,000 | 0 |
| 19 | 王德美 | 53,203 | 0.02 | 53,203 | 0 |
| 20 | 上海有声印刷有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 21 | 上海博里物资供应站 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 22 | 仇振明 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 23 | 上海满地金电子装潢工程有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 24 | 江苏大东工贸有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 25 | 上海信荣室内装潢有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 26 | 上海鹏信经贸发展有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 27 | 周振林 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 28 | 上海日舟服饰有限公司 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0 |
| 29 | 陈家驹 | 38,868 | 0.02 | 38,868 | 0 |
| 30 | 吉友凎 | 35,469 | 0.01 | 35,469 | 0 |
| 31 | 上海科卫低压电器厂 | 30,000 | 0.01 | 30,000 | 0 |
| 32 | 上海静安区第六粮油食品公司 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0 |
| 33 | 徐小芬 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0 |
| 34 | 其他全部账户 | 16,077,493 | 6.39 | 0 | 16,077,493 |
| 合计 | - | 99,544,230 | 39.58 | 43,706,007 | 55,838,223 |
(四) 本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
截至目前尚有64家有限售流通股股东（合计持有16,077,493股有限售流通股）没有向万鸿集团股份有限公司提出申请，该等有限售流通股本次暂不上市流通。
七、 此前限售流通股上市情况
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。
八、 股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 14,678,862 | -10,403,402 | 4,275,460 |
| 2、国有法人持有股份 | 3,624,820 | -3,090,814 | 534,006 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 79,134,116 | -28,520,199 | 50,613,917 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 2,106,432 | -1,691,592 | 414,840 | |
| 有限售条件的流通股份合计 | 99,544,230 | -43,706,007 | 55,838,223 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 151,933,320 | 43,706,007 | 195,639,327 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 151,933,320 | 43,706,007 | 195,639,327 | |
| 股份总额 | 251,477,550 | 251,477,550 |
九、 备查文件
万鸿集团股份有限公司
日期：2012年9月3日
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书