证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2012-013

  苏州新区高新技术产业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

●本次会议未有否决情况；

●本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月4日上午9:30在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室以现场会议方式召开。出席本次临时股东大会会议表决的股东授权代表共计5人，代表股东6家，代表有表决权的股份数465,941,551股，占公司有表决权股份总数的44.04%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长纪向群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》与公司章程的规定。

三、提案审议和表决情况

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票465,941,551股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

《公司章程》修改内容详见公司2012年8月18日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

2、《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）

通过累积投票制，选举结果如下：

（1）总的表决情况：

董事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
纪向群	465,941,551	100％
高剑平	465,941,551	100％
孔丽	465,941,551	100％
徐明	465,941,551	100％
王平	465,941,551	100％
缪凯	465,941,551	100％
朱立教	465,941,551	100％
李圣学	465,941,551	100％
王则斌	465,941,551	100％

（2）表决结果：审议通过了选举纪向群先生、高剑平先生、孔丽女士、徐明先生、王平先生、缪凯先生为公司第七届董事会董事，朱立教女士、李圣学先生、王则斌先生为公司第七届董事会独立董事。

当选的董事个人简历详见公司2012年8月18日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

3、《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）

（1）总的表决情况：

监事候选人姓名	获得表决权	获得表决权数占出席本次会议有表决权股份数比例
吴友明	465,941,551	100％
孙平	465,941,551	100％

（2）表决结果：审议通过了选举吴友明先生、孙平先生为公司第七届监事会监事，公司职工代表大会选举沈明康先生为职工代表监事。

当选的监事个人简历详见公司2012年8月18日在上交所网站披露的董事会决议公告附件。

4、《关于为子公司徐州商旅设备融资租赁贷款提供担保的议案》

表决结果：赞成票465,941,551股；反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的100%。

该事项具体情况详见公司2012年8月18日在上交所网站披露的对外担保公告。

5、《关于下属子公司新创建设转让外企生活服务区房产的议案》

表决结果：赞成票10,959,574股；反对票106,960股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份数的99.03%。

该事项具体情况详见公司2012年8月18日在上交所网站披露的关联交易公告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、郎一华律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：1、股东大会决议和记录；

2、法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2012 年9月4日