证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-39

  广东银禧科技股份有限公司

  董事、监事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于2012年9月3日分别收到公司董事袁德宗先生、刘进先生、监事张德清先生以书面形式提交的辞职报告。袁德宗先生、刘进先生、张德清先生因个人原因分别辞去董事、监事职务，袁德宗先生、刘进先生辞职后不再担任公司任何职务，张德清先生辞职后除担任公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司副总经理外，未担任公司其他职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，袁德宗先生、刘进先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响，也未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。

  鉴于张德清先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张德清先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，张德清先生仍将履行公司监事职责。

  公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定提名新的监事候选人，提请股东大会审议。

  公司对袁德宗先生、刘进先生、张德清先生在担任公司董事、监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东银禧科技股份有限公司

  2012年9月4日