证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-031

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月4日及2012年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》、《关于推迟召开2012年第一次临时股东大会的公告》；根据中国证监会相关规定，现再次公告本次股东大会通知：

一、会议时间： 现场会议召开时间为2012年9月12日（星期三）下午13：00开始。

网络投票时间为2012年9月12日（星期三）上午9:30 至11:30；下午13:00 至15:00。

二、现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室。

三、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议审议事项：

（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》；

1、股票类型及面值

2、发行方式及发行时间

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、发行价格与定价原则

6、发行股份限售期

7、募集资金数额及用途

8、滚存利润安排

9、决议有效期

10、本次非公开发行股票的上市地点

（三）《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

（四）《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

（五）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

（六）《滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司之附生效条件股份认购合同》；

（七）《关于提请股东大会同意豁免控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会及其直属企业滨州市国有资产经营有限公司要约收购义务的议案》；

（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

（九）《关于修改<公司章程>的预案》；

（十）《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司分红管理制度>的预案》；

（十一）《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的预案》；

（十二）《关于拟与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署<原料供应协议>的议案》；

（十三）《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》。

六、出席会议对象：

（一）截至2012年8月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

（一）公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间：2012年9月7日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室。

八、参与网络投票的具体程序

（一）沪市挂牌投票代码：738960；沪市挂牌投票简称：渤海投票。

（二）表决议案：

议案序号	议案名称	对应申报 价格
总议案		99.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》	---
2.01	股票类型及面值	2.00
2.02	发行方式及发行时间	3.00
2.03	发行数量	4.00
2.04	发行对象及认购方式	5.00
2.05	发行价格与定价原则	6.00
2.06	发行股份限售期	7.00
2.07	募集资金数额及用途	8.00

2.08	滚存利润安排	9.00
2.09	决议有效期	10.00
2.10	本次非公开发行股票的上市地点	11.00
3	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	12.00
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	13.00
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	14.00
6	《滨州市国有资产经营有限公司与山东滨州渤海活塞股份有限公司之附生效条件股份认购合同》	15.00
7	《关于提请股东大会同意豁免控股股东滨州市人民政府国有资产监督管理委员会及其直属企业滨州市国有资产经营有限公司要约收购义务的议案》	16.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	17.00
9	《关于修改<公司章程>的预案》	18.00
10	《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司分红管理制度>的预案》	19.00
11	《关于制订<山东滨州渤海活塞股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的预案》	20.00
12	《关于拟与滨州盟威戴卡轮毂有限公司签署<原料供应协议>的议案》	21.00
13	《关于确认公司与滨州盟威集团有限公司附属企业关联交易的议案》	22.00

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，以此类推。以99.00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需再对其他议案再行表决。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（三）投票举例：

股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	1股

股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	2股

股权登记日持有“渤海活塞”股票的投资者，对《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738960	买入	1.00	3股

（四）投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

九、其他事项

（一）会议联系方式

联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室

联系地址：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司董事会办公室

电话：0543—3288868

传真：0543—3288899

邮编：256602

联系人：王洪波 顾欣岩

（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东滨州渤海活塞股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：    委托人身份证号码：

委托人持有股数：    委托人股票帐户号码：

受托人姓名：    受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：   年 月 日

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

董事会

二〇一二年九月四日