证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2012-039

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  七届董事会2012年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2012年第六次临时会议于2012年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月31日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  通过《关于变更对远东超级实验室有限公司投资主体的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为有利于公司全资子公司香港康恩贝国际有限公司发展对外投资合作业务，同意变更对远东超级实验室有限公司的投资主体，由本公司变更为香港康恩贝国际有限公司作为投资主体对远东超级实验室有限公司进行投资，投资额仍为美元456.472万元。为此，同意在公司第六届董事会2009年第二次临时会议决议确定的对香港康恩贝国际有限公司的投资限额900万美元内，本次对该公司出资美元500万元。

  香港康恩贝国际有限公司系根据本公司董事会决议，为加快推进业务国际化发展而在香港设立的全资子公司，主要开展医药、化工产品开发、贸易与咨询，经济技术合作咨询，实业投资等。香港康恩贝国际有限公司已于2010年6月正式注册设立，但资金基本未投入，该公司亦尚未正式开展经营活动。

  公司对远东超级实验室有限公司的投资事项已经第七届董事会第五次会议决议通过，并于2012年7月28日公告披露（具体详见临2012-030《公司七届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会通知》、临2012-033号《公司对外投资暨关联交易公告》）。

  该项股权投资完成后，香港康恩贝国际有限公司将拥有远东超级实验室有限公司18.13%的股权。本次变更对远东超级实验室有限公司的投资主体不会影响此项投资后的有关管理工作。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月5日