证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2012-L41

  阳光新业地产股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年9月4日下午13：30

  召开地点：北京昌平区蟒山路5号北京金池蟒山会议中心

  召开方式：现场投票和网络投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长唐军先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表15人、代表股份113,609,064股、占上市公司有表决权总股份的15.15％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人2人，代表股份76,012,544股，占上市公司有表决权股份总数的10.14％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人13人，代表股份37,596,520股，占股份公司有表决权股份总数的5.01％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、关于本公司全资控股子公司天津阳光滨海房地产开发有限公司分别与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司签署《项目管理合同》的关联交易议案。

  ① 表决情况：

  同意113,440,964股，占出席会议所有股东所持表决权99.85％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权168,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.15％。

  其中，现场投票表决情况为：同意76,012,544股，占出席会议所有股东所持表决权66.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。网络投票表决情况为：同意37,428,420股，占出席会议所有股东所持股份的32.94％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权168,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。

  关联股东Reco Shine Pte. Ltd.没有参加本次表决。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、王来

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2012年第五次临时股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月四日