证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-036号

中珠控股股份有限公司关于

2012年半年度分配增加现金分红的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠控股股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2012年9月4日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

1、通过《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》

公司于2012年8月30日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。详见公告编号2012-031。

现公司收到大股东珠海中珠集团股份有限公司关于完善2012年半年度利润分配方案的书面建议函，建议：在公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每10股派现0.25元（含税）。即：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止于2012年6月30日，母公司资本公积金余额为426,266,571.75元，未分配利润为230,372,573.78。以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，资本公积每10股转增10股，共计166,466,600股；以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，未分配利润每10股送2股，派现金0.25元(含税)，共计33,293,320股，派现金4,161,665.00元；实施完成后公司总股本增加至366,226,520股。

公司大股东提出的在公司2012年半年度利润分配方案基础上增加现金分红的方案，符合相关法律法规的规定，同时充分考虑了全体股东的利益，也有利于公司原利润分配方案的实施，同意将本提议提交公司2012年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年九月五日

证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-037号

中珠控股股份有限公司关于

2012年第二次临时股东大会新增议案的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠控股股份有限公司（下简称“本公司”）于2012年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中珠控股关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。本公司董事会收到大股东珠海中珠集团股份有限公司提出的书面建议函，提议将以下议案提交本公司2012年第二次临时股东大会审议。

《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》，具体内容如下：

在公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的基础上，增加实施派送现金红利的方案，派送现金红利：每10股派现0.25元（含税）。即：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止于2012年6月30日，母公司资本公积金余额为426,266,571.75元，未分配利润为230,372,573.78。以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，资本公积每10股转增10股，共计166,466,600股；以2012年6月30日公司总股本166,466,600股为基数，未分配利润每10股送2股，派现金0.25元(含税)，共计33,293,320股，派现金4,161,665.00元；实施完成后公司总股本增加至366,226,520股。

根据公司章程，本公司董事会对大股东珠海中珠集团股份有限公司提出的建议进行了认真审核，于2012年9月4日召开第六届董事会第三十次会议以通讯表决方式审议通过《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》（详见公告编号2012-036）。同意将《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》作为新增议案提交公司2012年9月20日第二次临时股东大会审议。

本公司变更后的2012年第二次临时股东大会的股东授权委托书请详见本公告附件。

本公司2012年第二次临时股东大会的其他事项不变，详见本公司于2012年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二〇一二年九月五日

附件一:

中珠控股股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东帐户： ，持股数量： ）出席2012年9月20日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2	《关于公司转让子公司股权的议案》
3	《关于公司更换审计机构的议案》
4	《关于公司更换内部控制审计单位的议案》
5	《关于公司修改<公司章程>部分条款的议案》
6	《关于公司制订<中珠控股股东回报规划2012--2014>的议案》
7	《关于公司2012年半年度分配增加现金分红的议案》

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）