重大资产重组继续停牌暨进展公告
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—037
青岛黄海橡胶股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2012 年8月29日在在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，同时公司股票持续停牌。
经了解，本公司及实际控制人中国化工集团公司与各相关中介机构目前正在积极推进天华化工机械及自动化研究设计院的整体改制工作以及本公司的现场尽职调查和预评估工作，重组过程涉及的重大事项正在履行相关法定程序，因此本公司股票仍将继续停牌。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展，发布相关事项进展公告，及时履行披露义务。
本公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，同时上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。本公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司临时公告。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年九月五日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—038
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年9月4日8:30在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，姜培生副董事长因有其它重要会议无法与会；另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了各项议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
会议同意公司根据当前现实需要，拟将第五届董事会人数由 9 名调整到 7 名，其中非独立董事由6名调整为4 名，《公司章程》相应内容修改如下：
第一百零六条
原为：董事会由九名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。
现修订为：董事会由七名董事组成，董事会成员中独立董事至少应占三分之一。
本议案尚需提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已经届满且延期时间即将到期，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并经董事会审议，会议同意公司董事会提名孙振华、王锋、焦崇高、罗永仁、樊培银、王厚宝、杜常功共七人为公司第五届董事会董事候选人，其中樊培银、王厚宝、杜常功三人为独立董事候选人。同时，公司董事会对卸任的姜培生副董事长、陈建东董事、张春玲董事、于从滨独立董事履职期间为公司尽职尽责工作及其所做贡献表示诚挚谢意。
会议审议通过本项议案，并同意将此议案提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议，届时将采取累计投票制的方式进行选举，其中非独立董事、独立董事的选举将分别表决。根据有关规定，独立董事候选人任职资格及独立性需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批；议案获准通过后，相关人员员任期均为三年。
1、具体表决结果如下
⑴同意孙振华先生为公司第五届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑵同意王锋先生为公司第五届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑶同意焦崇高先生为公司第五届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑷同意罗永仁先生为公司第五届董事会董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑸同意樊培银先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑹同意王厚宝先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
⑺同意杜常功先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事意见如下
我们作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，在经过询问和了解的基础上，并基于独立判断，现对本项议案有关事项发表独立意见如下：
公司第四届董事会任期已经届满且延期时间即将到期，董事会需及时进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会提名孙振华先生、王锋先生、焦崇高先生、罗永仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时提名樊培银先生、王厚宝先生、杜常功先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
⑴经审核，上述四名非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定；上述三名独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定；上述七名董事候选人具备相关专业知识和决策、协调等能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
⑵公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合证券法规及《公司章程》等有关规定。
⑶提名人对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，相关过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意本次董事会换届及董事候选人的选举，同意将该议案提交公司二○一二年第二次临时股东大会以累积投票选举方式审议表决，并同意对独立董事候选人任职资格及独立性经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
3、公司第五届董事会董事候选人简历如下
孙振华先生，1963年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任沈阳7407厂销售公司总经理、副总经济师，解放军9891工厂厂长兼党委书记，沈阳7407工厂厂长、党委副书记，中车汽修（集团）总公司供销公司总经理，中国化工装备总公司副总经理，青岛黄海橡胶集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，北京橡胶工业研究设计院院长、党委书记，中国化工科学技术研究总院院长、党委书记。现任中国化工橡胶总公司副总经理，中车汽修（集团）总公司副总经理，青岛黄海橡胶股份有限公司董事长，青岛橡六集团有限公司董事长，青岛密炼胶有限责任公司董事长。
王锋先生，1965年9月出生，汉族，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴，中共焦作市第十届委员会委员，焦作市第十届、十一届人大代表。历任河南轮胎厂供应处处长、经营部部长、副厂长，风神轮胎股份有限公司常务副总经理、总经理、党委委员，以及一届、二届、三届、四届董事会副董事长。现任中国化工橡胶总公司党委副书记，风神轮胎股份有限公司董事长、党委书记、总经理，中国化工橡胶桂林有限公司董事长，中车双喜轮胎有限公司董事长，青岛黄海橡胶股份有限公司党委书记。
焦崇高先生，1969年5月出生,汉族,中共党员，大学本科，高级会计师。曾任蓝星清洗股份有限公司财务总监，中国蓝星集团总公司财经办财务处处长。现任中国化工橡胶总公司财务部部长。
罗永仁先生，1974年4月出生，汉族，中共党员，本科，工程师。。曾任风神轮胎股份有限公司炼胶分厂设备管理员、设备主管、分厂厂长，AWCM/CI推进办公室主任，总经理助理。现任青岛黄海橡胶股份有限公司常务副总经理。
樊培银先生，1965年10月出生，汉族，研究生(博士)学历，注册会计师。曾任吉林农业大学讲师。现任中国海洋大学会计系副教授，并兼任青岛市财政局财务评审专家，青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，青岛汉缆股份有限公司独立董事。
王厚宝先生，1950年12月出生，汉族，中共党员。曾于青岛教师进修学校任教青岛十五中任教、团委书记，并先后任职青岛市教育局党委委员、团委书记（期间在青岛大学师范学院进修），中共青岛市委研究室副主任（期间任青岛市轻工进出口公司副总经理），青岛高科技工业园工委副书记（正局级），青岛四方区区委副书记、区长，青岛市经济体制改革委员会副主任（正局级），2004年6月至今为青岛市政府国有资产监督管理委员会退休干部。现任青岛黄海橡胶股份有限公司独立董事，青岛双星股份有限公司独立董事。
杜常功先生，1953年4月出生，汉族，中共党员，学士学位，高级会计师。曾任青岛市财政局总会计师、副局长，青岛市人民政府国有大企业（青岛啤酒集团有限公司、青岛双星集团有限公司、青岛纺织集团有限公司、青岛饮料集团有限公司等）监事会主席，以及青岛啤酒股份有限公司监事会主席、青岛双星股份有限公司监事会主席。
4、其它说明
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于调整独立董事年度薪酬的议案》
会议同意公司董事会薪酬与考核委员会提议的拟将每位独立董事的年度薪酬由2.3万元人民币（含税）提高至4万元人民币(税后)，此外，独立董事出席公司董事会、股东大会和专门委员会的差旅费以及按照《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
1、表决结果如下
同意《关于调整独立董事年度薪酬的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事意见如下
我们作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，在经过询问和了解的基础上，并基于独立判断，现对本项议案有关事项发表独立意见如下：
⑴本项议案为公司董事会薪酬与考核委员会根据同行业上市公司独立董事报酬水平，综合考虑区域内经济水平，结合公司的经营效益及发展状况等因素提出，所定报酬事项合理，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定。
⑵本议案的提出、审议、表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司二○一二年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司董事会拟于2012年9月20日(星期四)9:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2楼2#会议室召开二○一二年第二次临时股东大会，审议表决上述《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事年度薪酬的议案》，以及公司四届十七次监事会审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。
上述提案的具体内容详见2012年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年九月五日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—039
青岛黄海橡胶股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2012年9月4日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席齐春雨先生主持，与会监事经认真审议，并以投票表决方式通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》有关规定，并结合公司第四届监事会成员工作绩效与监事工作变动等情况，拟定由齐春雨先生、陈岩为公司第五届监事会监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表梁丽静女士共同组成公司第五届监事会。公司监事会对卸任监事丁唯颖女士履职期间为公司发展所做努力表示真诚谢意。同时，本项议案尚需提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议并采用累积投票方式选举。
一、具体表决结果如下
1、同意齐春雨先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、同意陈岩先生为公司第五届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、监事会审核意见如下
经认真审核，监事会认为：
1、监事候选人齐春雨先生、陈岩先生分由公司大股东、公司第四届监事会提名，符合“单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一”的规定，
2、监事候选人齐春雨先生、陈岩先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度等要求。
3、同意提名齐春雨先生、陈岩先生为第五届监事会监事候选人，同意提交公司二○一二年第二次临时股东大会审议并采用累计投票方式选举。
三、监事候选人简历如下
齐春雨先生，1976年7月出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师，中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师，辽源厂厂长助理。现任中国化工橡胶总公司、中车汽修（集团）总公司副总法律顾问、监事部律师，青岛黄海橡胶股份有限公司监事会主席。
陈岩先生，1976年4月出生，汉族，中共党员，本科学历，具备律师资格。曾任风神轮胎股份有限公司法律顾问室任法律顾问、负责人，法律事务部副部长。现任青岛黄海橡胶股份有限公司职工代表监事、监事部部长。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○一二年九月五日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—040
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2012年9月4日13:00在青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号公司办公楼2号会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满且延期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司四届五次职工代表大会团长会议民主选举，决定推举梁丽静女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司二○一二年第二次临时股东大会选举产生的第五届监事会监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。同时，该职工代表监事与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
附：职工代表监事简历
梁丽静女士，1979年8月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任青岛黄海橡胶集团有限责任公司机动处助理工程师，青岛黄海橡胶集团有限责任公司人事处干事，青岛黄海橡胶股份有限公司人事部干事。现任青岛黄海橡胶股份有限公司人事部副部长。
青岛黄海橡胶股份有限公司
监事会
二○一二年九月五日
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2012—041
青岛黄海橡胶股份有限公司
关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年9月20日09:00，会期半天。
●会议召开地点：
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2012年9月20日（星期四）09:00（会议签到时间为08:30～09:00）
3、会议地点：
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》。
上述提案的具体内容详见2012年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《青岛黄海橡胶股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截止2012年9月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、登记方法
法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。
个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间
2012年9月17日（上午08:30～11：30，下午13:00～16:00）。
3、登记地点
青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
五、其它事项
1、联系方式
联系地址：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：266111
联 系 人：孙荣青
联系电话：0532—68016139
传 真：0532—68016056
2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二○一二年九月五日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | ||||
| 2 | 《关于董事会换届选举及推举新一届董事会董事、独立董事的议案》 | ————————— | |||
| ① | 孙振华先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ② | 王 锋先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ③ | 焦崇高先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ④ | 罗永仁先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ⑤ | 樊培银先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| ⑥ | 王厚宝先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| ⑦ | 杜常功先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| 3 | 《关于调整独立董事年度薪酬的议案》 | ||||
| 4 | 《关于监事会换届选举及推举新一届监事会监事的议案》 | ————————— | |||
| ① | 齐春雨先生为公司第五届监事会监事 | ||||
| ② | 陈 岩先生为公司第五届监事会监事 | ||||