股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2012—17

  恒天凯马股份有限公司

  第五届董事会第七次决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  恒天凯马股份有限公司于二○一二年八月二十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，于二○一二年九月五日上午以通讯方式召开会议。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

  经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

  一、以9票赞成审议通过了《关于聘任范弘斐为副总经理的议案》(范弘斐简历见附件)。公司独立董事蔡建民、吴楚武、郑韶就聘任事项发表独立意见认为，范弘斐先生具备担任公司副总经理的专业能力和任职资格，副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  恒天凯马股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月六日

  附件:范弘斐简历

  范弘斐，男，1973年2月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海长江轮船公司总经理办公室秘书、中国华源集团有限公司组织部干部、中国华源集团有限公司董事长秘书、上海医药集团董事会办公室副主任、上海华宇药业有限公司副总经理兼上海医药集团中药事业部助理总裁。现任恒天凯马股份有限公司董事会秘书。