证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2012-028

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于延期召开2012年第二次临时股东大会

  暨变更会议地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月22日召开了首届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，详见8月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  原决定于2012年9月28日召开公司2012年第二次临时股东大会 ,现由于公司控股股东之董事、监事因重要公务活动与股东大会时间重合，故将本次股东大会延期召开，同时变更本次股东大会召开的地点。会议召开的具体时间暨地点提示如下：

  （一）会议时间改为：2012年10月9日上午9:30

  （二）会议地点改为：南京市湖南路1号A座 2807会议室

  除上述股东大会召开时间、地点调整外，本次股东大会召开的议题、股权登记日等事项均保持不变。对因本次会议时间、地点调整给广大投资者带来的不便，公司董事会表示歉意@

  特此公告。

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

  二零一二年九月六日