股票代码：600266            股票简称：北京城建           编号：2012－17

  北京城建投资发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年9月5日，公司2012年第一次临时股东大会在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长徐贱云主持了会议。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表4人，持有公司股份498,048,839股，占公司有表决权股份总数的56.01％。会议审议事项及股东投票表决结果如下：

  1、关于修改公司章程的议案。

  赞成498,048,839股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

  赞成498,048,839股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、关于修改股东大会议事规则的议案。

  赞成498,048,839股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  北京市大成律师事务所吴立北律师和刘丹律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  北京城建投资发展股份有限公司

  2012年9月5日